证券代码：000791           证券简称：甘肃电投          公告编号：2016-49
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间及方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2016 年 7 月 22 日发出。

    2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于 2016 年 8 月 4 日以现场表决

方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

    3、出席人员：本次会议应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。

    4、主持人和列席人员：会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理

人员列席了本次会议。

    5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

    监事会对公司 2016 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见：经审核，监

事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 2016 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，公司监事会同意将节余募集资金

14,326,507.36 元（含利息收入）及以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。
公司募集资金投资项目已投产发电,公司将节余募集资金用于补充流动资金，能

够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募

集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                       2016 年 8 月 6 日