证券代码：000791             证券简称：甘肃电投      公告编号：2016-62

债券代码：112259             债券简称：15 甘电债

                   甘肃电投能源发展股份有限公司
                   关于投资陇南市充电桩项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况。为抓住充电桩行业的发展机遇，公司拟投资陇南

市武都区充电桩项目，经初步估算，该项目动态投资额约为 1012.43 万元。公司

将出资设立全资子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，

以下简称“新能源公司”），负责充电桩投资、建设及运营管理等业务。新能源公

司成立后，与陇南市信通城市经济发展有限责任公司（以下简称“陇南信通公司”）

共同出资组建甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，

以下简称“陇南新能源公司”），负责具体实施上述充电桩项目。

    2、董事会审议投资议案的表决情况。2016 年 12 月 19 日，公司董事会以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资陇南市充电桩项

目的议案》，并授权公司管理层签署本次投资相关协议及办理本次设立合资公司

相关事宜，授权期限截至本次投资事项完成时为止。本次对外投资经公司董事会

审议通过后生效，无需提交股东大会批准。

    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

    二、交易合作方介绍
    1、成立陇南新能源公司的合作方情况。本次交易合作方的名称：陇南市信

通城市经济发展有限责任公司；成立日期：2010 年 12 月 22 日；注册地点：甘

肃省陇南市武都区东江镇十三号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：贾兴

安；注册资本：21986 万元；主营业务：承担政府投资、债券投资及政银合作贷

款，文化旅游产业的项目融资、投资等业务；与公司的关系：陇南信通与公司无
关联关系。

    2、合作方产权及控股权情况。陇南信通公司为陇南市国有资产监督管理委

员会出资设立的公司法人。

    三、投资标的基本情况

    1、陇南市武都区充电桩项目

    （1）项目建设内容。在武都区投入 50 辆新能源电动汽车、建设 70 个充电

桩（其中包括 58 个慢充桩和 12 快充桩），用以电动汽车分时租赁及充电桩运营

相关业务。

    （2）项目投资金额。经初步估算，该项目动态投资额约为 1012.43 万元。

    （3）项目投资进度。该项目目前尚未投资。

    （4）项目可行性。新能源汽车充电桩建设项目，是国家大力提倡和扶持的

产业，经初步测算，本次拟投资项目的投资回收期为 8 年，全部财务内部收益率

为 8.13%，项目具有一定的盈利能力。

    2、设立全资新能源公司。公司以自有资金出资设立全资子公司，名称为甘

肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名）；注册资本：1000 万元；

注册地址：甘肃省兰州市城关区；企业类型：有限责任公司；各主要投资人的投

资规模和投资比例：公司持有 100%股权；经营范围：主要从事新能源汽车分时

租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发及新能源汽车相关技

术服务业务（以上信息最终以工商登记为准）。

    3、设立陇南新能源公司。陇南信通公司和新能源公司以货币形式出资设立

陇南新能源公司。名称为甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）

（暂定名）；注册资本：200 万元；注册地址：甘肃省陇南市；企业类型：有限

责任公司；各主要投资人的投资规模和投资比例：新能源公司占 65%股权，陇南

信通公司占 35%股权；经营范围：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服

务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发及新能源汽车相关技术服务业务（以上信

息最终以工商登记为准）。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、公司设立新能源公司不需要签订投资合同。

    2、新能源公司与陇南信通公司拟签订的投资协议主要内容
    （1）注册资本。200 万元。

    （2）董事会、高级管理人员的组成。合资公司设立董事会，由三名董事组

成，其中新能源公司委派两名董事，陇南信通公司委派一名董事。合资公司经营

层由总经理、副总经理、财务总监组成。

    （3）各主要投资人持股情况。新能源公司出资 130 万元，持股比例为 65%，

陇南信通公司出资 70 万元，持股比例为 35%。

    （4）违约条款。双方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，给

对方造成损失的，损失赔偿应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可

以获得的利益。

    （5）协议的生效。本协议自新能源公司、陇南信通公司双方签字并盖章之

日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司为抓住电桩行业的发展机遇，拟投资建设陇南市武都区新能源汽车充电

桩项目，并出资设立相应子公司具体负责建设。存在以下风险：

    1、本次拟投资的新能源汽车充电桩项目受行业政策，如政府补贴、税收优

惠、产业政策调整等政策变化的影响，以及行业竞争等市场因素的影响，存在未

能达到预期风险。

    2、本次对外投资的相关协议尚未签订，后续可能存在如有其他审批程序但

未获通过，导致合资公司陇南新能源公司未能组建的风险，以及双方因其他因素

共同决定终止设立公司的风险。

    3、本次投资的充电桩项目建成运营时，可能存在市场开拓未达到预期以及

商业模式未完善等运营管理风险。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议。

    2、拟签订的投资协议。

    特此公告。

                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2016 年 12 月 20 日