证券代码：000791             证券简称：甘肃电投          公告编号：2017-52

债券代码：112259             债券简称：15 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2017 年 9 月 12 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017

年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11 名，代表公司有表决

权的股份 40,875,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.2091%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表公司有表决权

的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    通过网络投票出席会议的股东 11 名，代表公司有表决权的股份 40,875,700
   股，占公司有表决权股份总数的 4.2091％。
        3、其他出席或列席情况

        公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列

   席了会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

        二、提案审议表决情况

        1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

   表决方式。

        2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

   议案的表决结果见下表：
                                                                                                              表
                                    同意                         反对                        弃权
议案                                                                                                          决
            议案名称
序号                                                                                                          结
                             股数           比例          股数          比例          股数          比例
                                                                                                              果
        关于全资子公司受
议案    让财务公司 40%股                                                                                     通
                           40,850,700      99.9388%    21,000       0.0514%       4,000        0.0098%
1       权涉及关联交易的                                                                                     过
        议案

        公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联

   交易议案 1 的表决，未出席本次股东大会。

        其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东

   对各项议案的表决情况如下：
                                        同意                        反对                            弃权
议案
             议案名称
序号
                                股数            比例         股数              比例          股数          比例

        关于全资子公司受让
议 案
        财务公司 40%股权涉   40,850,700        99.9388%    21,000         0.0514%        4,000         0.0098%
1
        及关联交易的议案

        三、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

        2、律师姓名：赵文通、张亚斌；

        3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

   集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规

   则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。



                                 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                    2017 年 9 月 13 日