证券代码：000791             证券简称：甘肃电投          公告编号：2017-66

债券代码：112259             债券简称：15 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2017 年 12 月 7 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 12 月 7 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017

年 12 月 6 日 15:00 至 2017 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 5 名，代表公司有表决权

的股份 608,030,545 股，占公司有表决权股份总数的 62.6109%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权

的股份 607,930,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.6006%。

    通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表公司有表决权的股份 99,700 股，
  占公司有表决权股份总数的 0.0103％。
       3、其他出席或列席情况

       公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列

  席了会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

  议案的表决结果见下表：
                                                                                                          表
                                      同意                       反对                     弃权
提案                                                                                                      决
           提案名称
编码                                                                                                      结
                               股数            比例       股数          比例      股数          比例
                                                                                                          果
       关于续聘 2017 年度
                                                                                                         通
1.00   会计师事务所的议     608,028,445      99.9997%   2,100      0.0003%            0          0
                                                                                                         过
       案

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
                                          同意                      反对                         弃权
提案
             提案名称
编码
                                  股数           比例        股数              比例       股数          比例

       关于续聘 2017 年度会
1.00                           648,640         99.6773%    2,100          0.3227%           0            0
       计师事务所的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

       2、律师姓名：张亚斌、魏秋丽；

       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

  集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规

  则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、

  有效。

       四、备查文件

       1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。



                              甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                 2017 年 12 月 8 日