甘肃电投:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-08
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2017-66
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2017 年 12 月 7 日 14:30。
(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 12 月 7 日 9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017
年 12 月 6 日 15:00 至 2017 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 5 名,代表公司有表决权
的股份 608,030,545 股,占公司有表决权股份总数的 62.6109%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名,代表公司有表决权
的股份 607,930,845 股,占公司有表决权股份总数的 62.6006%。
通过网络投票出席会议的股东 3 名,代表公司有表决权的股份 99,700 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列
席了会议,公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表:
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于续聘 2017 年度
通
1.00 会计师事务所的议 608,028,445 99.9997% 2,100 0.0003% 0 0
过
案
其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下:
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于续聘 2017 年度会
1.00 648,640 99.6773% 2,100 0.3227% 0 0
计师事务所的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所;
2、律师姓名:张亚斌、魏秋丽;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017 年 12 月 8 日