甘肃电投:第六届董事会第十四次会议决议公告2018-03-20
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2018-06
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2018 年 3 月 15 日发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 5 人,实际参加会议董
事 5 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定,公司董事会由 7 名董事组成,目前,公司第六届
董事会在任董事 5 名,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意控股股东
甘肃省电力投资集团有限责任公司提名蒲培文、田红为公司第六届董事会非独立
董事候选人(以上候选人员简历附后),任期至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事已发表一致同意的独立意见。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018 年 4 月 9 日(星期一)召开 2018 年第一次临时股东大
会。详细情况见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2018 年 3 月 20 日
附件:
蒲培文先生简历
蒲培文,男,1965 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。历任甘肃省人民
政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长;靖远煤业集团有限责任公司副总
经理、党委常委,期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等;
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017 年 9 月至今
任甘肃省电力投资集团有限责任公司(甘肃省投资集团有限责任公司)党委书记、
董事长。
蒲培文先生未持有公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除
上述在控股股东单位任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
田红先生简历
田红,男,1965 年 11 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任甘肃省
电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012 年 9 月至今,任甘
肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。
田红先生未持有公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监
会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上
述在控股股东单位任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。