证券代码：000791           证券简称：甘肃电投        公告编号：2018-07
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债


                    甘肃电投能源发展股份有限公司
             关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会，2018 年 3 月 19 日召开的公司第六届

董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日 14：30。（参加现场会议的股东

请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4

月 9 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 3：00，结束时间为 2018

年 4 月 9 日下午 3：00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    6、会议的股权登记日：2018 年 3 月 30 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2018 年 3 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室。

    二、会议审议事项

    审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

    1、补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事；

    2、补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事；

    以上议案投票采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2018 年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布的相关公告。

    三、提案编码

                                                                  备注
  提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目
                                                               可以投票
累计投票提案
    1.00        关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案     应选人数（2）人
    1.01        补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事         √
    1.02        补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事           √

    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户
卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、登记时间：2018 年 4 月 8 日 9:00-17:30；2018 年 4 月 9 日 9:00-14:30。
    4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
    5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提
请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
    7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：
0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：
nyfzdbw@163.com。
    8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费
等费用自理。
    9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时的具体操作详见附件 1）
    六、备查文件：
    第六届董事会第十四次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：2018 年第一次临时股东大会授权委托书
    特此公告。
                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                                                          2018 年 3 月 20 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电

投投票”。

    2、填报选举票数。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                          填报
        对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                …                                    …
              合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    本次股东大会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组

所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将

所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 4 月 9 日的交易时间，即 9: 30—11: 30 和 13:00 —

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2018 年 4 月
9 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开
的甘肃电投能源发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
    委托人股票账号：
    持股数：                                            股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    委托人对下述议案表决如下：

                                                             备注      同意票数
提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票
                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00     关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案          应选人数（2）人

  1.01     补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事         √

  1.02     补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事           √

    注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束时。2、授权委托书复印有效。




    委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：




                                               委托日期：2018 年       月      日