甘肃电投能源发展股份有限公司
                            《公司章程》修正案

     （本议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）


     根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件

的规定，按照中证中小投资者服务中心在《股东建议函》中向公司提出的章程修

改建议，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

     一、修改营业执照号码为统一社会信用代码

序
                   修订前                               修订后
号
         第二条   公司系依照《公司法》        第二条   公司系依照《公司法》
     和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
     司（以下简称“公司”）。公司于1997 司（以下简称“公司”）。公司于1997
     年7月8日经甘肃省人民政府甘政函 年7月8日经甘肃省人民政府甘政函
1    [1997]36号文件批准，由西北油漆厂 [1997]36号文件批准，由西北油漆厂
     独家发起以募集方式设立；在甘肃省 独家发起以募集方式设立；在甘肃省
     工商行政管理局注册登记，取得营业 工商行政管理局注册登记，取得营业
     执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 ： 执照，统一社会信用代码：
     620000000003961。                    916200002243725832。

     二、明确中小投资者单独计票和不得限制征集投票权持股比例

     完善公司章程，明确“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对

中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限

制”。修订内容见字体标粗部分：

序
                   修订前                               修订后
号

1        第七十八条 股东（包括股东代          第七十八条 股东（包括股东代
     理人）以其所代表的有表决权的股份 理人）以其所代表的有表决权的股份

     数额行使表决权，每一股份享有一票 数额行使表决权，每一股份享有一票

     表决权。                           表决权。

         公司持有的本公司股份没有表         公司持有的本公司股份没有表

     决权，且该部分股份不计入出席股东 决权，且该部分股份不计入出席股东

     大会有表决权的股份总数。           大会有表决权的股份总数。

         董事会、独立董事和符合相关规       董事会、独立董事和符合相关规

     定条件的股东可以征集股东投票权。 定条件的股东可以征集股东投票权。

                                        公司不得对征集投票权提出最低持

                                        股比例限制。

                                            第九十一条 股东大会决议应当

                                        及时公告，公告中应列明出席会议的
         第九十一条 股东大会决议应当
                                        股东和代理人人数、所持有表决权的
     及时公告，公告中应列明出席会议的
                                        股份总数及占公司有表决权股份总
     股东和代理人人数、所持有表决权的
                                        数的比例、表决方式、每项提案的表
2    股份总数及占公司有表决权股份总
                                        决结果和通过的各项决议的详细内
     数的比例、表决方式、每项提案的表
                                        容。
     决结果和通过的各项决议的详细内
                                               股东大会审议影响中小投资者
     容。
                                        利益的重大事项时，对中小投资者表

                                        决应当单独计票。

     三、明确选举董事或者监事时实行累积投票制度

     完善公司章程，明确“股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投

票制。”修订内容见字体标粗部分：

序
                  修订前                               修订后
号

         第八十二条（五）股东大会就选       第八十二条（五）股东大会就选
1
     举董事、监事进行表决时，根据本章 举董事、监事进行表决时，实行累积
程的规定或者股东大会的决议，可以 投票制。

实行累积投票制。                      前款所称累积投票制是指股东

    前款所称累积投票制是指股东 大会选举董事或者监事时，每一股份

大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同

拥有与应选董事或者监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集

的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选

中使用。董事会应当向股东公告候选 董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的简历和基本情况。

特此公告。



                               甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                  2018 年 4 月 19 日