证券代码：000791            证券简称：甘肃电投        公告编号：2018-59
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2018 年 12 月 6 日发出。

    2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2018 年 12 月 10 日以现场表决方

式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

    3、出席人员：本次会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人。

    4、主持人和列席人员：会议由董事长蒲培文先生主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。

    5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于子公司受让股权涉及关联交易的议案》

    公司董事会同意子公司河西公司、九甸峡公司、酒汇风电分别受让控股股东

子公司甘肃省节能投资有限责任公司挂牌出让的龙汇水电 92.95%股权、莲峰水

电 100%股权及辰旭凉州 100%股权，并签订《产权交易合同》，交易金额合计为

24,237.24 万元。授权上述子公司办理股权交割手续等后续事宜。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可

意见和一致同意本议案的独立意见。

    表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司股权的议案》
    董事会同意公司在甘肃省产权交易所通过公开挂牌转让方式，对外公开转让

持有的甘肃城市大数据运营有限公司 40%股权，上述股权账面值为 424.02 万元，

评估值即转让底价为 424.08 万元。授权公司办理挂牌及股权交割手续等后续事

宜。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

       公司董事会定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）召开 2018 年第三次临时股东

大会。详细情况见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                       甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                                                           2018 年 12 月 11 日