证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-20
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019 年 4 月 9 日 14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 9 日 9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
8 日 15:00 至 2019 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 45 名，代表公司有表决
权的股份 609,001,305 股，占公司有表决权股份总数的 62.7108%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 607,379,805 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 44 名，代表公司有表决权的股份 1,621,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。
公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
2018 年度董事会工 通
1.00 608768705 99.9618% 232600 0.0382% 0 0.0000%
作报告 过
2018 年度监事会工 通
2.00 608767705 99.9616% 232600 0.0382% 1000 0.0002%
作报告 过
2018 年度财务决算 通
3.00 608885705 99.9810% 114600 0.0188% 1000 0.0002%
报告 过
关于 2019 年度计划 通
4.00 608768705 99.9618% 232600 0.0382% 0 0.0000%
经营指标的议案 过
2018 年年度报告全 通
5.00 608767805 99.9617% 233500 0.0383% 0 0.0000%
文及摘要 过
2018 年度利润分配
通
6.00 及资本公积金转增 608924405 99.9874% 76900 0.0126% 0 0.0000%
过
股本预案
关于拟注册发行绿 通
7.00 608767705 99.9616% 233600 0.0384% 0 0.0000%
色中期票据的议案 过
关于续聘 2019 年度
通
8.00 会计师事务所的议 608739705 99.9570% 261600 0.0430% 0 0.0000%
过
案
关于与关联财务公
司签订《票据池业务
通
9.00 合作协议》并涉及票 1358900 83.8051% 261600 16.1332% 1000 0.0617%
过
据质押的关联交易
议案
关于 2019 年度为控
股子公司融资提供 通
10.00 608738705 99.9569% 262600 0.0431% 0 0.0000%
担保额度预计的议 过
案
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联
交易《关于与关联财务公司签订<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交
易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 607,379,805 股，
未计入关联交易提案 9.00 的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2018 年度董事会工作
1.00 1388900 85.6553% 232600 14.3447% 0 0.0000%
报告
2018 年度监事会工作
2.00 1387900 85.5936% 232600 14.3447% 1000 0.0617%
报告
2018 年度财务决算报
3.00 1505900 92.8708% 114600 7.0675% 1000 0.0617%
告
关于 2019 年度计划经
4.00 1388900 85.6553% 232600 14.3447% 0 0.0000%
营指标的议案
2018 年年度报告全文
5.00 1388000 85.5998% 233500 14.4002% 0 0.0000%
及摘要
2018 年度利润分配及
6.00 资本公积金转增股本 1544600 95.2575% 76900 4.7425% 0 0.0000%
预案
关于拟注册发行绿色
7.00 1387900 85.5936% 233600 14.4064% 0 0.0000%
中期票据的议案
关于续聘 2019 年度会
8.00 1359900 83.8668% 261600 16.1332% 0 0.0000%
计师事务所的议案
关于与关联财务公司
签订《票据池业务合作
9.00 1358900 83.8051% 261600 16.1332% 1000 0.0617%
协议》并涉及票据质押
的关联交易议案
关于 2019 年度为控股
10.00 子公司融资提供担保 1358900 83.8051% 262600 16.1949% 0 0.0000%
额度预计的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：魏秋丽、吴春；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 10 日