甘肃电投:第六届董事会第二十四次会议决议公告2019-08-09
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-32
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2019 年 7 月 29 日发出。
2、会议召开的时间和方式:本次会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召
开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 7 人,实际参加会议董
事 7 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》,以及公司 2018
年度权益分派实施情况,董事会同意修订《公司章程》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息
披露事务管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。
4、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》
关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可
意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 8 月 27 日(星期二)召开 2019 年第二次临时股东
大会。详细情况见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019 年 8 月 9 日