证券代码：000791            证券简称：甘肃电投        公告编号：2019-32
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2019 年 7 月 29 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：本次会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召

开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 7 人，实际参加会议董

事 7 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，以及公司 2018

年度权益分派实施情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露事务管理制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。

    4、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》

    关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可

意见和一致同意本议案的独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 8 月 27 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东

大会。详细情况见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                                                         2019 年 8 月 9 日