证券代码：000791            证券简称：甘肃电投             公告编号：2019-37

债券代码：112259            债券简称：15 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形发生。
    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2019 年 8 月 27 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 8 月 27 日 9:30～11:30，

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月

26 日 15:00 至 2019 年 8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 14 名，代表公司有表决

权的股份 850,835,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.5809%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
        通过网络投票出席会议的股东 13 名，代表公司有表决权的股份 503,320 股，

   占公司有表决权股份总数的 0.0370%。

        3、其他出席或列席情况

        公司董事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的

   甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

        二、提案审议表决情况

        1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

   表决方式。

        2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

   议案的表决结果见下表：
                                     同意                       反对                弃权
提案                                                                                                  表决
            提案名称
编码                                                                                                  结果
                              股数             比例     股数       比例     股数       比例

       关于修订《公司章程》
1.00                        850779807     99.9935%      55240     0.0065%       0          0          通过
       的议案

        上述提案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已获得出席本次股

   东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述制度全文见同日巨潮资讯网

   （http://www.cninfo.com.cn）。

        其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

   计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
                                        同意                       反对                        弃权
提案
            提案名称
编码
                                股数             比例      股数          比例        股数         比例

       关于修订《公司章程》
1.00                           448080          89.0249%    55240       10.9751%       0               0
       的议案

        三、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

        2、律师姓名：魏秋丽、吴春；

        3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

   集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
   则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。



                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                     2019 年 8 月 28 日