甘肃电投:第六届监事会第二十次会议决议公告2019-08-29
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-40
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于
2019 年 8 月 23 日向各监事发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 3 人,实际参加会议监
事 3 人。
4、会议的合法合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监
事会进行换届选举。监事会同意公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司
(以下简称“电投集团”)提名的李青标、赵莉、张争英为公司为第七届监事会
监事候选人。以上候选人员简历附后。
根据《公司章程》的规定,公司选举监事采用累积投票制。其中 2 名职工代
表监事由公司职工大会选举产生后,直接进入第七届监事会。第七届监事会任期
三年,自股东大会选举产生之日起生效。在公司第七届监事会监事就职前,公司
第六届监事会全体监事仍应履行职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2019 年 8 月 29 日
附件:
第七届监事会监事候选人简历
李青标,男,1965 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。
历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监
察部主任、财务管理部主任。2016 年 2 月至 2018 年 7 月任甘肃省电力投资集团
有限责任公司财务总监、财务管理部主任;2018 年 7 月至今任甘肃省电力投资
集团有限责任公司(甘肃省投资集团有限责任公司)党委委员、副总经理、财务
总监。2012 年 11 月至今任本公司监事会主席。目前兼任甘肃电投张掖发电有限
责任公司等电投集团控参股公司董事、监事;李青标持有公司股份 14000 股;不
存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上述在控股股东单位任职外,与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵莉,女,1976 年 5 月出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任甘
肃电投辰旭投资开发公司财务管理部副主任、运营稽核部主任;甘肃省电力投资
集团有限责任公司财务管理部核算管理主管;2018 年 9 月至今任甘肃省电力投
资集团有限责任公司财务与资产管理部副主任。赵莉女士未持有公司股份;不存
在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易
所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上述在控股股东单位任职外,与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张争英,女,1972 年 10 月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任
甘肃电投张掖发电有限公司经营策划部副主任、主任;甘肃省电力投资集团有限
责任公司运营与投资监管部综合管理主管;2019 年 6 月至今任甘肃省电力投资
集团有限责任公司运营与投资监管部副主任。张争英女士未持有公司股份;不存
在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易
所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上述在控股股东单位任职外,与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。