甘肃电投：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-09-11
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-42
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-39），决定于 2019
年 9 月 17 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2019 年 8 月 28 日召开的公司第六届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 14：30。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 9
月 17 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日下午 3：00，结束时间为 2019
年 9 月 17 日下午 3：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、会议的股权登记日：2019 年第三次临时股东大会股权登记日为 2019 年 9
月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2019 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会表决的提案名称
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事
（2）选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事
（3）选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事
（4）选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事
（5）选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事
（6）选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
（2）选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事
（3）选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
（1）选举李青标先生为公司第七届监事会监事
（2）选举赵莉女士为公司第七届监事会监事
（3）选举张争英女士为公司第七届监事会监事
以上议案投票采取累积投票制，应选出非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监
事 3 名，非独立董事、独立董事、监事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
累计投
等额选举
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举李青标先生为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举赵莉女士为公司第七届监事会监事 √
3.03 选举张争英女士为公司第七届监事会监事 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户
卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2019 年 9 月 16 日 9:00-17:30；2019 年 9 月 17 日 9:00-14:30。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提
请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560
（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费
等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时的具体操作详见附件 1）
六、备查文件：
第六届董事会第二十五次会议决议
第六届监事会第二十次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2019 年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019 年 9 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电
投投票”。
2、填报选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
③选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9: 30—11: 30 和 13:00 —
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2019 年 9 月
17 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意票数
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举李青标先生为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举赵莉女士为公司第七届监事会监事 √
3.03 选举张争英女士为公司第七届监事会监事 √
注：
1、以上议案投票采取累积投票制。应选出非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
监事 3 名，非独立董事、独立董事、监事应分开采用累积投票制选举。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期：2019 年 月 日
