证券代码：000791            证券简称：甘肃电投        公告编号：2019-44
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2019 年 9 月 12 日发出。

    2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2019 年 9 月 17 日以现场表决方

式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

    3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。

    4、主持人和列席人员：会议由董事刘万祥先生主持，公司监事和高级管理

人员列席了会议。

    5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    公司第七届董事会董事已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股

东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘万祥先生为公司

第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。董事长简历附后。

    刘万祥先生符合《公司法》规定的任职资格。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第七届董事会已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股东大

会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、

审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会任期与公司第七届董事会一
致。各专门委员会构成如下：

    战略委员会由刘万祥先生、田红先生、肖春梅女士组成，刘万祥先生担任召

集人；审计委员会由方文彬先生、曹斌先生、李浩先生组成，方文彬先生担任召

集人；提名委员会由王栋先生、方文彬先生、胡忠群先生组成，王栋先生担任召

集人；薪酬与考核委员会由曹斌先生、王栋先生、李园女士组成，曹斌先生担任

召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任胡忠群先生为总经理、刘建彪

先生为副总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。任期与公

司第七届董事会一致，自本议案审议通过之日起任职。高级管理人员简历附后。

    以上聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资

格。独立董事已发表一致同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；

邮箱：nyfzksm@163.com。

    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任戴博文为公司证券事务代表。任期与公司第七届董事会一致，

自本议案审议通过之日起任职。证券事务代表简历附后。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    联 系 方 式 为 ： 电 话 ： 0931-8378559 ； 传 真 ： 0931-8378560 ； 邮 箱 ：

nyfzdbw@163.com。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                   2019 年 9 月 18 日
附件：

                               董事长简历

    刘万祥，男，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司董事长、党委书记,

酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理；2018 年 6 月至今，任甘肃省电力投

资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）总经理、党委副书记、董

事。目前兼任甘肃银行股份有限公司等电投集团参股公司董事；刘万祥先生未持

有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位

任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

                           高级管理人员简历

    胡忠群，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大专学历,高级会计师。历任

甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委

委员；甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。2016 年 1 月至今任甘肃电投

能源发展股份有限公司董事、总经理。胡忠群先生持有公司股份 7000 股；不存

在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    刘建彪，男，1966 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任甘肃

汇能新能源技术发展有限责任公司国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。
2016 年 3 月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。刘建彪先生未持

有公司股份；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监

会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

    张建红，男，1971 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册

会计师、注册税务师。历任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司财务部主任；

甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。2012 年 11 月至今

任甘肃电投能源发展股份有限公司财务总监。张建红先生持有公司股份 7000 股；

不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关

部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    寇世民，男，1974 年 12 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、资产

评估师，房地产估价师。历任兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所业

务总监、副所长等；甘肃电投大容电力有限责任公司计划发展部主任、总经理助

理；甘肃省电力投资集团有限责任公司资本运营部资本运营主管。2013 年 6 月

至今任甘肃电投能源发展股份有限公司董事会秘书。寇世民先生持有公司股份

7000 股；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会

及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                           证券事务代表简历

    戴博文，男，1992 年 5 月出生，中共党员，大学学历。2014 年至今在甘肃

电投能源发展股份有限公司证券部工作，2016 年 1 月至今任甘肃电投能源发展

股份有限公司证券事务代表。戴博文先生未持有公司股份；未受过中国证监会及

其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。