甘肃电投:第七届董事会第一次会议决议公告2019-09-18
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-44
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2019 年 9 月 12 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:会议于 2019 年 9 月 17 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员:本次会议应到董事 9 人,现场出席董事 9 人。
4、主持人和列席人员:会议由董事刘万祥先生主持,公司监事和高级管理
人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
公司第七届董事会董事已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股
东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举刘万祥先生为公司
第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会一致。董事长简历附后。
刘万祥先生符合《公司法》规定的任职资格。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会已于 2019 年 9 月 17 日经公司 2019 年第三次临时股东大
会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,选举董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会任期与公司第七届董事会一
致。各专门委员会构成如下:
战略委员会由刘万祥先生、田红先生、肖春梅女士组成,刘万祥先生担任召
集人;审计委员会由方文彬先生、曹斌先生、李浩先生组成,方文彬先生担任召
集人;提名委员会由王栋先生、方文彬先生、胡忠群先生组成,王栋先生担任召
集人;薪酬与考核委员会由曹斌先生、王栋先生、李园女士组成,曹斌先生担任
召集人。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司提名委员会审议通过,董事会同意聘任胡忠群先生为总经理、刘建彪
先生为副总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。任期与公
司第七届董事会一致,自本议案审议通过之日起任职。高级管理人员简历附后。
以上聘任人员符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。独立董事已发表一致同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会秘书寇世民先生联系方式:电话:0931-8378559;传真:0931-8378560;
邮箱:nyfzksm@163.com。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任戴博文为公司证券事务代表。任期与公司第七届董事会一致,
自本议案审议通过之日起任职。证券事务代表简历附后。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
联 系 方 式 为 : 电 话 : 0931-8378559 ; 传 真 : 0931-8378560 ; 邮 箱 :
nyfzdbw@163.com。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019 年 9 月 18 日
附件:
董事长简历
刘万祥,男,1967 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。
历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司董事长、党委书记,
酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理;2018 年 6 月至今,任甘肃省电力投
资集团有限责任公司(甘肃省投资集团有限责任公司)总经理、党委副书记、董
事。目前兼任甘肃银行股份有限公司等电投集团参股公司董事;刘万祥先生未持
有公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;除上述在控股股东单位
任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
高级管理人员简历
胡忠群,男,1965 年 12 月出生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任
甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委
委员;甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。2016 年 1 月至今任甘肃电投
能源发展股份有限公司董事、总经理。胡忠群先生持有公司股份 7000 股;不存
在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘建彪,男,1966 年 11 月出生,中共党员,大学学历,工程师。历任甘肃
汇能新能源技术发展有限责任公司国际部、风电部主任,总经理助理、副总经理。
2016 年 3 月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司副总经理。刘建彪先生未持
有公司股份;不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监
会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
张建红,男,1971 年 9 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师、注册
会计师、注册税务师。历任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司财务部主任;
甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。2012 年 11 月至今
任甘肃电投能源发展股份有限公司财务总监。张建红先生持有公司股份 7000 股;
不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关
部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
寇世民,男,1974 年 12 月出生,中共党员,大学学历,注册会计师、资产
评估师,房地产估价师。历任兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所业
务总监、副所长等;甘肃电投大容电力有限责任公司计划发展部主任、总经理助
理;甘肃省电力投资集团有限责任公司资本运营部资本运营主管。2013 年 6 月
至今任甘肃电投能源发展股份有限公司董事会秘书。寇世民先生持有公司股份
7000 股;不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会
及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表简历
戴博文,男,1992 年 5 月出生,中共党员,大学学历。2014 年至今在甘肃
电投能源发展股份有限公司证券部工作,2016 年 1 月至今任甘肃电投能源发展
股份有限公司证券事务代表。戴博文先生未持有公司股份;未受过中国证监会及
其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系;非失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。