甘肃电投:第七届董事会第三次会议决议公告2019-12-18
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-51
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2019 年 12 月 10 日发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 9 人,实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更审计机构的议案》
根据公司业务需要,董事会同意将公司 2019 年度财务审计及内部控制审计
机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通
合伙),审计费用分别为 65 万元和 35 万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)确认无异议。
独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关
联交易议案》
按照关于避免同业竞争的承诺,公司董事会同意接受委托继续托管甘肃省电
力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)旗下清洁能源发电业务股权,
与电投集团及相关方签署股权托管的相关协议,并指定全资子公司甘肃电投大容
电力有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜,指定全资子公司甘肃酒泉汇
能风电开发有限责任公司负责光电业务股权托管具体事宜。本次托管单个托管标
的股权每年收取托管费用 80 万元,托管期限 3 年,即 2019-2021 年。托管期限
到期前,如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除,则协议自动终止。
关联董事刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表
事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2020 年 1 月 3 日(星期五)召开 2020 年第一次临时股东大
会。详细情况见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2019 年 12 月 18 日