证券代码：000791           证券简称：甘肃电投         公告编号：2019-51
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2019 年 12 月 10 日发出。

    2、会议召开时间及方式：会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

    根据公司业务需要，董事会同意将公司 2019 年度财务审计及内部控制审计

机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通

合伙），审计费用分别为 65 万元和 35 万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）确认无异议。

    独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关

联交易议案》

    按照关于避免同业竞争的承诺，公司董事会同意接受委托继续托管甘肃省电

力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下清洁能源发电业务股权，
与电投集团及相关方签署股权托管的相关协议，并指定全资子公司甘肃电投大容

电力有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜，指定全资子公司甘肃酒泉汇

能风电开发有限责任公司负责光电业务股权托管具体事宜。本次托管单个托管标

的股权每年收取托管费用 80 万元，托管期限 3 年，即 2019-2021 年。托管期限

到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

    关联董事刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表

事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 1 月 3 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大

会。详细情况见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                    甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                        2019 年 12 月 18 日