证券代码：000791           证券简称：甘肃电投        公告编号：2019-55

债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于
2019 年 12 月 10 日向各监事发出。
    2、会议召开时间及方式：会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监
事 5 人。
    4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于变更审计机构的议案》

    根据公司业务需要，监事会同意将公司 2019 年度财务审计及内部控制审计
机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通
合伙），审计费用分别为 65 万元和 35 万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）确认无异议。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
                                                       2019 年 12 月 18 日