甘肃电投:第七届监事会第三次会议决议公告2019-12-18
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-55
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于
2019 年 12 月 10 日向各监事发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 5 人,实际参加会议监
事 5 人。
4、会议的合法合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更审计机构的议案》
根据公司业务需要,监事会同意将公司 2019 年度财务审计及内部控制审计
机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通
合伙),审计费用分别为 65 万元和 35 万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)确认无异议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2019 年 12 月 18 日