甘肃电投能源发展股份有限公司
                        独立董事事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议《关于 2020

年度日常关联交易预计的议案》、《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关

联交易议案》、《关于与关联财务公司续签<票据池业务合作协议>并涉及票据质押

的关联交易议案》、《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》、《关于

与关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》、《关于续聘 2020 年度会计师

事务所的议案》等议案进行了事前审议，我们一致认为：

    1、我们已仔细审阅了关于 2020 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，

充分了解了公司 2020 年度日常关联交易预计的详细情况，定价公允，经各方协

商确定，符合公司和全体股东的利益。

    2、我们查阅了关联财务公司金融机构资质、营业资质以及审计报告等相关

资料，该公司具备相应业务资质，本次与关联财务公司续签《金融服务协议》、

《票据池业务合作协议》的关联交易遵循双方平等自愿、互利互惠、共同发展及

共赢的原则，定价公允，经各方协商确定，风险评估报告和处置预案符合相关规

定，符合公司和全体股东的利益。

    3、我们检查了公司拟聘请的大信会计师事务所资质等相关资料，认为大信

会计师事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有

为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计和保

护投资者，续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度会计师事务所有利于保障公

司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。

    我们一致同意将上述议案提交公司董事会会议审议。

                                         独立董事：方文彬     王栋    曹斌

                                                         2020 年 3 月 12 日