证券代码：000791                证券简称：甘肃电投           公告编号：2020-11
债券代码：112259                债券简称：15 甘电债

                      甘肃电投能源发展股份有限公司
                 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述

    公司及控股子公司 2020 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下

简称“电投集团”）及其所属公司甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇

能物业”）发生日常关联交易，涉及房屋租赁及物业管理服务。预计 2020 年日

常关联交易总金额为 272 万元。公司 2019 年度与陇能物业日常关联交易预计总

额 98 万元，实际发生金额为 98.37 万元。2020 年度日常关联交易预计的审议程

序：

    1、公司于 2020 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关

于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控

股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩均回避了该事项的表决，本次日

常关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。

    3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公

司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

       （二）预计关联交易类别和金额

                                                                         单位：万元
关联                                              合同签订    截至披露
          关联                   关联交易定价原                           上年发生
交易             关联交易内容                     金额或预    日已发生
            人                         则                                   金额
类别                                              计金额        金额
接受关    陇能                   政府部门指导价
                 物业管理服务                         147      25.84       98.37
联人提    物业                   格、市场价格
供的劳   电投
                 房屋租赁     市场价格            125          0         ——
  务     集团
         小计        -               -            272      25.84        98.37

    （三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      单位：万元
                                            实际发生额   实际发生额
关联交    关联   关联交     实际发   预计                               披露日期
                                            占同类业务   与预计金额
易类别    人     易内容     生金额   金额                                 及索引
                                            比例（%）    差异（%）
                                                                       2019 年 3 月
接受关
          陇能   物业管                                                15 日 披 露
联人提                      98.37     98       100%        0.38%
          物业   理服务                                                的 2019-10
供的劳
                                                                       号公告
  务
          小计     -        98.37     98       100%        0.38%            -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明             不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明           不适用

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：

500 万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；房屋修缮、公共设备（不含

电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务

（不含中介及职业介绍）、绿化养护、园林工程。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路 88 号；

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,431.19 万元、净资产

980.73 万元，2019 年主营业务收入 504.4 万元、净利润-27.88 万元。陇能物业

非失信被执行人。

    公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；法定代表人：蒲培文；注册

资本：360,000 万元；主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，

全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服

务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；

资本投资；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；最近一期财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 7,844,628.88 万元、净资产 3,535,439.12 万

元，2019 年营业收入 583,904.83 万元、净利润-6,768.56 万元。电投集团非失
信被执行人。

    （二）与上市公司关联关系

    陇能物业为电投地产全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资

子公司；电投集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

10.1.3 条第（一）、（二）款规定，陇能物业、电投集团为公司的关联方。

    （三）履约能力分析

    根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经

营状况良好，不存在履约能力障碍。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    （1）交易内容及金额：公司及控股子公司涉及电投集团及陇能物业提供房

屋租赁及物业管理服务，预计向电投集团支付房屋租赁费 125 万元，预计向陇能

物业支付物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费 147 万元。

    （2）定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费

以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，物业费及房屋租赁费

参考市场价格协商确定。采暖费、制冷费及代收代付水费、电费分别为 7 元/m2/月、

7.8 元/m2/月、4.3 元/m3、0.9 元/度；物业费为 8.7 元/m2/月（其中公共区域物业
            2                            2
费为 4.3 元/m /月）；房屋租赁费为 80 元/m /月。

    （3）结算方式：物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托

方每月结算一次，房屋租赁费一次结清。

    （4）付款安排：物业管理服务费用结算后 15 日内进行支付。房屋租赁费于

签定合同后十五日内支付。

    （二）关联交易协议签署情况

    1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分

别与陇能物业、电投集团签署 2020 年度物业管理服务、房屋租赁相关协议。

    2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至 2020 年 12 月 31 日。

    3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定

代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、本次关联交易是公司及控股子公司日常办公所需，同时甘肃投资集团大

厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业，由陇能物业提供物业管理

服务。

    2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的

规定、物业服务内容和市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，

定价公允合理。

    3、公司主营发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供

持续性物业管理相关服务、公司全资子公司向电投集团租赁房屋用于办公，公司

主营业务不会对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司

董事会审议。

    2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关

联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允。该关

联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东

和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第四次会议决议。

    2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。

    3、拟签订的物业委托管理协议

    4、拟签订的房屋租赁合同。

                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2020 年 3 月 28 日