证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-22 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2020 年 4 月 20 日 14:30。 (2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 (3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日 9:15 至 2020 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 (4)召集人:公司董事会。 (5)主持人:公司董事长。 (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 29 名,代表公司有表决 权的股份 854,797,767 股,占公司有表决权股份总数的 62.8723%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名,代表公司有表决权 的股份 851,673,827 股,占公司有表决权股份总数的 62.6426%。 通过网络投票出席会议的股东 27 名,代表公司有表决权的股份 3,123,940 股,占公司有表决权股份总数的 0.2298%。 3、其他出席或列席情况 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司 聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项 议案的表决结果见下表: 表 同意 反对 弃权 提案 决 提案名称 编码 股 结 股数 比例 股数 比例 比例 数 果 2019 年度董事会工 通 1.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 作报告 过 2019 年度监事会工 通 2.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 作报告 过 2019 年度财务决算 通 3.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 报告 过 2019 年年度报告全 通 4.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 文及摘要 过 2019 年度利润分配 通 5.00 852,828,867 99.7697% 1,968,900 0.2303% 0 0 预案 过 关于 2020 年度计划 通 6.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 经营指标的议案 过 关于续聘 2020 年度 通 7.00 会计师事务所的议 852,828,767 99.7697% 1,969,000 0.2303% 0 0 过 案 关于发行公司债券 通 8.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 的议案 过 关于公司未来三年 (2020 年-2022 年) 通 9.00 852,828,767 99.7697% 1,969,000 0.2303% 0 0 股东回报规划的议 过 案 关于与关联财务公 通 10.00 司续签《金融服务 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 过 协议》的关联交易 议案 关于与关联财务公 司续签《票据池业 通 11.00 务合作协议》并涉 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 过 及票据质押的关联 交易议案 关于 2020 年度为控 股子公司融资提供 通 12.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0 担保额度预计的议 过 案 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东,回避了对关联 交易《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于与关联 财务公司续签<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交易议案》的表决, 其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 850,331,727 股,未计入关联交易提 案 10.00、11.00 的有表决权股份总数。 其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下: 同意 反对 弃权 提案 提案名称 编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 2019 年度董事会工 1.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 作报告 2019 年度监事会工 2.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 作报告 2019 年度财务决算 3.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 报告 2019 年年度报告全 4.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 文及摘要 2019 年度利润分配 5.00 2,497,140 55.9140% 1,968,900 44.0860% 0 0 预案 关于 2020 年度计划 6.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 经营指标的议案 关于续聘 2020 年度 7.00 会 计 师 事 务 所的 议 2,497,040 55.9117% 1,969,000 44.0883% 0 0 案 关 于 发 行 公 司债 券 8.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 的议案 关 于 公 司 未 来三 年 9.00 2,497,040 55.9117% 1,969,000 44.0883% 0 0 (2020 年-2022 年) 股 东 回 报 规 划的 议 案 关 于 与 关 联 财务 公 10.00 司续签《金融服务协 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 议》的关联交易议案 关 于 与 关 联 财务 公 司续签《票据池业务 11.00 合作协议》并涉及票 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 据 质 押 的 关 联交 易 议案 关于 2020 年度为控 股 子 公 司 融 资提 供 12.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0 担 保 额 度 预 计的 议 案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所; 2、律师姓名:赵文通、魏秋丽; 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日