证券代码：000791            证券简称：甘肃电投        公告编号：2020-25
债券代码：112259           债券简称：15 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2020 年 5 月 28 日发出。

    2、会议召开时间和方式：会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于以公开报价方式参与甘肃电力交易中心有限公司增资项

目的议案》

    同意公司以公开报价方式参与甘肃电力交易中心增资项目，投资比例为甘肃

电力交易中心全部股权的 9%，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估

结果为底价，9%股权对应最低投资金额为 1,299.70 万元。最终投资比例及投资

金额根据投资方报价情况、竞争性谈判结果等确定。董事会授权公司董事长或董

事长转授权人士全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于本次增资项

目的投资意向登记、根据股权比例进行投资报价、竞争性谈判、签订《增资协议》

等事项。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                              甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                  2020 年 6 月 4 日