甘肃电投:第七届董事会第七次会议决议公告2020-08-08
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-30
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2020 年 7 月 28 日发出。
2、会议召开的时间和方式:会议于 2020 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 9 人,实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》
关联董事(在控股股东单位任职)刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议
案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2020 年 8 月 8 日