甘肃电投能源发展股份有限公司
                          独立董事独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对第七

届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第七

届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见：

    1、经审阅王东洲先生的教育背景、工作经历等材料，我们认为其任职资格

符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届

满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意

见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单；除在控股股东控参股企业担任职务外，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

    2、公司总经理聘任和董事候选人提名、表决程序不存在违反《公司法》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

    我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第七届董事会

非独立董事的议案》，并同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

提交 2020 年第二次临时股东大会审议。



                                           独立董事：方文彬、王栋、曹斌

                                                       2020 年 11 月 3 日