证券代码：000791            证券简称：甘肃电投          公告编号：2020-41


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2020 年 11 月 20 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 11 月 20 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15 至 2020 年 11 月 20 日 15:00

期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 10 名，代表公司有表决

权的股份 851,168,207 股，占公司有表决权股份总数的 62.6054%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权

的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
       通过网络投票出席会议的股东 9 名，代表公司有表决权的股份 836,480 股，

  占公司有表决权股份总数的 0.0615%。

       3、其他出席或列席情况

       公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司

  聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                                         表
                                      同意                        反对                  弃权
提案                                                                                                     决
            提案名称
编码                                                                               股                    结
                               股数           比例       股数            比例                 比例
                                                                                   数                    果
       关于补选公司第七
                                                                                                         通
1.00   届董事会非独立董 851,129,207      99.9954%        39,000      0.0046%       0           0
                                                                                                         过
       事的议案

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                       同意                         反对                      弃权
提案
            提案名称
编码
                                股数            比例        股数           比例        股数        比例

       关 于 补 选公 司 第七
1.00   届 董 事 会非 独 立董   797,480        95.3376%     39,000        4.6624%        0            0
       事的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

       2、律师姓名：林靖阳、张亚斌；

       3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人

  资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东

  大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有
效。

       四、备查文件

       1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。




                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2020 年 11 月 21 日