甘肃电投:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-21
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-41
甘肃电投能源发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2020 年 11 月 20 日 14:30。
(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 11 月 20 日的交易时
间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15 至 2020 年 11 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 10 名,代表公司有表决
权的股份 851,168,207 股,占公司有表决权股份总数的 62.6054%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股,占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 9 名,代表公司有表决权的股份 836,480 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0615%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司
聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表:
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 股 结
股数 比例 股数 比例 比例
数 果
关于补选公司第七
通
1.00 届董事会非独立董 851,129,207 99.9954% 39,000 0.0046% 0 0
过
事的议案
其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下:
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关 于 补 选公 司 第七
1.00 届 董 事 会非 独 立董 797,480 95.3376% 39,000 4.6624% 0 0
事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所;
2、律师姓名:林靖阳、张亚斌;
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 21 日