甘肃电投:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-31
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-49
债券代码:149304 债券简称:20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2020 年 12 月 30 日 14:30。
(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 12 月 30 日的交易时
间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15 至 2020 年 12 月 30 日 15:00
期间的任意时间。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 7 名,代表公司有表决权
的股份 852,307,007 股,占公司有表决权股份总数的 62.6891%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股,占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 6 名,代表公司有表决权的股份 1,975,280
股,占公司有表决权股份总数的 0.1453%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司
聘请的北京德恒(兰州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表:
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于引进建信金融
资产投资有限公司 通
1.00 850,738,107 99.8159% 1,568,900 0.1841% 0 0
对子公司增资暨实 过
施债转股的议案
其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下:
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于引进建信金融
资产投资有限公司
1.00 406,380 20.5733% 1,568,900 79.4267% 0 0
对子公司增资暨实
施债转股的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所;
2、律师姓名:赵文通、魏秋丽;
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京德恒(兰州)律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2020 年 12 月 31 日