证券代码：000791           证券简称：甘肃电投       公告编号：2021-22
债券代码：149304           债券简称：20 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2021 年 7 月 30 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》

    关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议

案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修订<信息披露及重大事项内部报告管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《信息披露及重大事项内部报告

管理制度》。

    4、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

    5、审议通过了《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露事务管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具信息披露事务管理制度》。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 8 月 11 日