证券代码：000791           证券简称：甘肃电投         公告编号：2021-28
债券代码：149304           债券简称：20 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2021 年 9 月 2 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东

大会，审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。详细情况见《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                      甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                          2021 年 9 月 8 日