证券代码：000791            证券简称：甘肃电投          公告编号：2022-25
债券代码：149304            债券简称：20 甘电债


                    甘肃电投能源发展股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日

在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于

召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-22），决定于 2022 年 4 月 21

日召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开，现将会议有关情况提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会，2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届

董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 15:00。（参加现场会议的股东

请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4

月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结

束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年度股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 15 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2022 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                                                                     备注
提案编码                             提案名称                     该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100                                 总议案                           √
  1.00     2021 年度董事会工作报告                                     √
  2.00     2021 年度监事会工作报告                                     √
  3.00     2021 年度财务决算报告                                       √
  4.00     2021 年年度报告全文及摘要                                   √
  5.00     2021 年度利润分配预案                                       √
  6.00     关于 2022 年度计划经营指标的议案                            √
  7.00     关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                        √
  8.00     关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案        √
  9.00     关于注册发行绿色中期票据的议案                              √
 10.00     关于修订《公司章程》的议案                                  √
 11.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √
 12.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
 13.00     关于修订《独立董事制度》的议案                              √
 14.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                        √
                                                                  √作为投票对
 15.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决           象的子议案
                                                                    数：（10）
 15.01          发行股票的种类和面值                                   √
 15.02          发行方式和发行时间                                     √
 15.03        发行对象和认购方式                                      √
 15.04        发行价格及定价原则                                      √
 15.05        发行数量                                                √
 15.06        限售期                                                  √
 15.07        募集资金金额及用途                                      √
 15.08        上市地点                                                √
 15.09        本次非公开发行前的滚存未分配利润安排                    √
 15.10        本次非公开发行决议的有效期限                            √
 16.00    关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案                  √
          关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
 17.00                                                                √
          稿）的议案
 18.00    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案              √
          关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相
 19.00                                                                √
          关主体承诺（修订稿）的议案
          关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次
 20.00                                                                √
          非公开发行股票具体事宜的议案
 21.00    关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案       √

    2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    3、上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次

会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过，

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 31 日在《证券时报》或巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》、

《2021 年度监事会工作报告》、2021 年年度报告全文》、2021 年年度报告摘要》、

《关于 2022 年度计划经营指标的公告》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公

告》、《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》、《关于注册

发行绿色中期票据的公告》、《<公司章程>修正案》（2022 年 3 月）、《<股东大会

议事规则>修正案》（2022 年 3 月）、《<董事会议事规则>修正案》（2022 年 3 月）、

《独立董事制度》（2022 年 3 月）、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开

发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于无需编制前次募集资

金使用情况报告的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与

相关主体承诺（修订稿）的公告》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》、

《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届董事会第二十一次会议决议公

告》。

    4、上述提案 10.00-提案 12.00、提案 14.00-提案 20.00 为特别决议案，须
经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。

    5、上述提案 15.00 需逐项表决。

    6、上述提案 5.00、提案 7.00、提案 14.00-提案 21.00 属于影响中小投资

者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将

及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户

卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3、登记时间：2022 年 4 月 20 日 9:00-17:30；2022 年 4 月 21 日 9:00-15:00。

    4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24

楼本公司证券部。

    5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相

关证件，以便登记入场。

    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提

请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代

理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其

参会或表决资格。

    7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集

团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560

（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

    8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费

等费用自理。

    9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参

加网络投票时的具体操作详见附件 1）

    五、备查文件

    第七届董事会第二十一次会议决议

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：2021 年度股东大会授权委托书

    特此公告。



                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                        2022 年 4 月 16 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电

投投票”。

    2、填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时

间为 2022 年 4 月 21 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                       2021 年度股东大会授权委托书
    兹委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2022 年 4 月
21 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
    委托人股票账号：
    持股数：                                             股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    委托人对下述议案表决如下：
                                                                   同   反   弃
                                                       备注
                                                                   意   对   权
提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100                      总议案                       √

  1.00     2021 年度董事会工作报告                      √

  2.00     2021 年度监事会工作报告                      √

  3.00     2021 年度财务决算报告                        √

  4.00     2021 年年度报告全文及摘要                    √

  5.00     2021 年度利润分配预案                        √

  6.00     关于 2022 年度计划经营指标的议案             √

  7.00     关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案         √
           关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保
  8.00                                                  √
           额度预计的议案
  9.00     关于注册发行绿色中期票据的议案               √

 10.00     关于修订《公司章程》的议案                   √

 11.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案           √

 12.00     关于修订《董事会议事规则》的议案             √

 13.00     关于修订《独立董事制度》的议案               √

 14.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案         √

 15.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》需   √作为投票对
         逐项表决                                  象的子议案
                                                   数：（10）
 15.01       发行股票的种类和面值                     √

 15.02       发行方式和发行时间                       √

 15.03       发行对象和认购方式                       √

 15.04       发行价格及定价原则                       √

 15.05       发行数量                                 √

 15.06       限售期                                   √

 15.07       募集资金金额及用途                       √

 15.08       上市地点                                 √
             本次非公开发行前的滚存未分配利润
 15.09                                                √
             安排
 15.10       本次非公开发行决议的有效期限             √
         关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的
 16.00                                                √
         议案
         关于公司非公开发行股票募集资金使用可
 17.00                                                √
         行性分析报告（修订稿）的议案
         关于公司无需编制前次募集资金使用情况
 18.00                                                √
         报告的议案
         关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
 19.00   采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的       √
         议案
         关于提请股东大会授权董事会及董事会转
 20.00   授权人士办理本次非公开发行股票具体事         √
         宜的议案
         关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
 21.00                                                √
         回报规划的议案

    注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托
人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为
受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、授权委托书复印有效。


    委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：


                                               委托日期：       年   月   日