证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-27
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022 年 4 月 21 日 15：00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 21 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月
21 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 71 名，代表公司有表决
权的股份 853,368,067 股，占公司有表决权股份总数的 62.7672%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 70 名，代表公司有表决权的股份 3,036,340
股，占公司有表决权股份总数的 0.2233%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，
部分监事因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对
本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
2021 年 度 董
通
1.00 事 会 工 作报 852,457,867 99.8933% 779,400 0.0913% 130,800 0.0153%
过
告
2021 年 度 监
通
2.00 事 会 工 作报 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155%
过
告
2021 年 度 财 通
3.00 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155%
务决算报告 过
2021 年 年 度
通
4.00 报 告 全 文及 852,465,967 99.8943% 770,100 0.0902% 132,000 0.0155%
过
摘要
2021 年 度 利 通
5.00 852,465,967 99.8943% 770,100 0.0902% 132,000 0.0155%
润分配预案 过
关于 2022 年
通
6.00 度 计 划 经 营 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155%
过
指标的议案
关 于 续 聘
2022 年 度 会 通
7.00 852,457,867 99.8933% 778,200 0.0912% 132,000 0.0155%
计 师 事 务所 过
的议案
8.00 关于 2022 年 852,384,067 99.8847% 852,000 0.0998% 132,000 0.0155% 通
度 为 控 股子 过
公 司 融 资提
供 担 保 额度
预计的议案
关 于 注 册发
通
9.00 行 绿 色 中 期 852,395,867 99.8861% 840,200 0.0985% 132,000 0.0155%
过
票据的议案
关于修订《公
通
10.00 司章程》的议 852,485,067 99.8965% 751,000 0.0880% 132,000 0.0155%
过
案
关于修订《股
通
11.00 东 大 会 议 事 852,439,867 99.8912% 796,200 0.0933% 132,000 0.0155%
过
规则》的议案
关于修订《董
通
12.00 事 会 议 事 规 852,439,867 99.8912% 796,200 0.0933% 132,000 0.0155%
过
则》的议案
关于修订《独
通
13.00 立董事制度》 852,484,867 99.8965% 751,200 0.0880% 132,000 0.0155%
过
的议案
关 于 公 司符
合 非 公 开发 通
14.00 851,812,867 99.8178% 1,552,800 0.1820% 2,400 0.0003%
行 股 票 条件 过
的议案
《 关 于 公司
非 公 开 发行
15.00 股 票 方 案 的 逐项表决
议案》需逐项
表决
发 行 股
票 的 种 通
15.01 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025%
类 和 面 过
值
发 行 方
通
15.02 式 和 发 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025%
过
行时间
发 行 对
通
15.03 象 和 认 851,812,867 99.8178% 1,533,600 0.1797% 21,600 0.0025%
过
购方式
发 行 价
通
15.04 格 及 定 851,745,467 99.8099% 1,601,000 0.1876% 21,600 0.0025%
过
价原则
发 行 数 通
15.05 851,907,267 99.8288% 1,439,200 0.1686% 21,600 0.0025%
量 过
15.06 限售期 851,974,667 99.8367% 1,371,800 0.1608% 21,600 0.0025% 通
过
募 集 资
通
15.07 金 金 额 851,974,667 99.8367% 1,371,800 0.1608% 21,600 0.0025%
过
及用途
上 市 地 通
15.08 851,995,367 99.8391% 1,351,100 0.1583% 21,600 0.0025%
点 过
本 次 非
公 开 发
行 前 的 通
15.09 851,969,467 99.8361% 1,377,000 0.1614% 21,600 0.0025%
滚 存 未 过
分 配 利
润安排
本 次 非
公 开 发
通
15.10 行 决 议 851,974,667 99.8367% 1,371,800 0.1608% 21,600 0.0025%
过
的 有 效
期限
关 于 公 司非
公 开 发 行股 通
16.00 851,972,467 99.8365% 1,374,000 0.1610% 21,600 0.0025%
票预案（修订 过
稿）的议案
关 于 公 司非
公 开 发 行股
票 募 集 资金 通
17.00 851,972,467 99.8365% 1,374,000 0.1610% 21,600 0.0025%
使 用 可 行性 过
分析报告（修
订稿）的议案
关 于 公 司无
需 编 制 前次
通
18.00 募 集 资 金 使 851,972,467 99.8365% 1,374,000 0.1610% 21,600 0.0025%
过
用 情 况 报告
的议案
关 于 公 司非
公 开 发 行股
票 摊 薄 即期
回 报 及 采取 通
19.00 851,993,167 99.8389% 1,353,300 0.1586% 21,600 0.0025%
填 补 措 施与 过
相 关 主 体承
诺（修订稿）
的议案
关 于 提 请股
东 大 会 授权 通
20.00 851,993,167 99.8389% 1,353,300 0.1586% 21,600 0.0025%
董 事 会 及董 过
事 会 转 授权
人 士 办 理本
次 非 公 开发
行 股 票 具体
事宜的议案
关 于 公 司未
来三年（2022
通
21.00 年-2024 年） 852,337,767 99.8793% 1,022,400 0.1198% 7,900 0.0009%
过
股 东 回 报规
划的议案
上述提案 10.00-提案 12.00、提案 14.00-提案 20.00 为特别决议案，已
经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2021 年 度董 事会
1.00 2,126,140 70.0231% 779,400 25.6691% 130,800 4.3078%
工作报告
2021 年 度监 事会
2.00 2,126,140 70.0231% 778,200 25.6295% 132,000 4.3473%
工作报告
2021 年 度财 务决
3.00 2,126,140 70.0231% 778,200 25.6295% 132,000 4.3473%
算报告
2021 年 年度 报告
4.00 2,134,240 70.2899% 770,100 25.3628% 132,000 4.3473%
全文及摘要
2021 年 度利 润分
5.00 2,134,240 70.2899% 770,100 25.3628% 132,000 4.3473%
配预案
关于 2022 年度计
6.00 2,126,140 70.0231% 778,200 25.6295% 132,000 4.3473%
划经营指标的议案
关于续聘 2022 年
7.00 度会计师事务所的 2,126,140 70.0231% 778,200 25.6295% 132,000 4.3473%
议案
关于 2022 年度为
控股子公司融资提
8.00 2,052,340 67.5926% 852,000 28.0601% 132,000 4.3473%
供担保额度预计的
议案
关于注册发行绿色
9.00 2,064,140 67.9812% 840,200 27.6715% 132,000 4.3473%
中期票据的议案
关于修订《公司章
10.00 2,153,340 70.9189% 751,000 24.7337% 132,000 4.3473%
程》的议案
关于修订《股东大
11.00 会议事规则》的议 2,108,140 69.4303% 796,200 26.2224% 132,000 4.3473%
案
关于修订《董事会
12.00 2,108,140 69.4303% 796,200 26.2224% 132,000 4.3473%
议事规则》的议案
关于修订《独立董
13.00 2,153,140 70.9123% 751,200 24.7403% 132,000 4.3473%
事制度》的议案
关于公司符合非公
14.00 开发行股票条件的 1,481,140 48.7804% 1,552,800 51.1405% 2,400 0.0790%
议案
《关于公司非公开
15.00 发行股票方案的议 逐项表决
案》需逐项表决
发行股票的种
15.01 1,481,140 48.7804% 1,533,600 50.5082% 21,600 0.7114%
类和面值
发行方式和发
15.02 1,481,140 48.7804% 1,533,600 50.5082% 21,600 0.7114%
行时间
发行对象和认
15.03 1,481,140 48.7804% 1,533,600 50.5082% 21,600 0.7114%
购方式
发行价格及定
15.04 1,413,740 46.5607% 1,601,000 52.7280% 21,600 0.7114%
价原则
15.05 发行数量 1,575,540 51.8894% 1,439,200 47.3992% 21,600 0.7114%
15.06 限售期 1,642,940 54.1092% 1,371,800 45.1794% 21,600 0.7114%
募集资金金额
15.07 1,642,940 54.1092% 1,371,800 45.1794% 21,600 0.7114%
及用途
15.08 上市地点 1,663,640 54.7910% 1,351,100 44.4977% 21,600 0.7114%
本次非公开发
15.09 行前的滚存未 1,637,740 53.9380% 1,377,000 45.3507% 21,600 0.7114%
分配利润安排
本次非公开发
15.10 行决议的有效 1,642,940 54.1092% 1,371,800 45.1794% 21,600 0.7114%
期限
关于公司非公开发
16.00 行股票预案（修订 1,640,740 54.0368% 1,374,000 45.2518% 21,600 0.7114%
稿）的议案
关于公司非公开发
行股票募集资金使
17.00 1,640,740 54.0368% 1,374,000 45.2518% 21,600 0.7114%
用可行性分析报告
（修订稿）的议案
关于公司无需编制
18.00 前次募集资金使用 1,640,740 54.0368% 1,374,000 45.2518% 21,600 0.7114%
情况报告的议案
关于公司非公开发
19.00 1,661,440 54.7185% 1,353,300 44.5701% 21,600 0.7114%
行股票摊薄即期回
报及采取填补措施
与 相 关主 体 承诺
（修订稿）的议案
关于提请股东大会
授权董事会及董事
20.00 会转授权人士办理 1,661,440 54.7185% 1,353,300 44.5701% 21,600 0.7114%
本次非公开发行股
票具体事宜的议案
关于公司未来三年
（ 2022 年 -2024
21.00 2,006,040 66.0677% 1,022,400 33.6721% 7,900 0.2602%
年）股东回报规划
的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，吴春；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《公
司章程》《股东大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件
随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 22 日