证券代码：000791             证券简称：甘肃电投         公告编号：2022-38
债券代码：149304             债券简称：20 甘电债

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                 第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2022 年 6 月 13 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监

事 5 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于控股子公司吸收合并全资子公司的议案》

    监事会同意公司控股子公司九甸峡公司整体吸收合并公司全资子公司洮河

公司，作价依据为九甸峡公司、洮河公司经评估的股东全部权益价值（评估基准

日为 2021 年 12 月 31 日）194,850.00 万元、65,070.00 万元。吸收合并完成后，

洮河公司注销，公司持有九甸峡公司股权比例为 74.51%。并同意九甸峡公司与

洮河公司签署《吸收合并协议》，公司、九甸峡公司与建信投资签署《关于<甘肃

电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议>之补充协议》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司吸收合并全资子公司的
公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                     2022 年 6 月 21 日