证券代码：000791                证券简称：甘肃电投     公告编号：2022-40
债券代码：149304                债券简称：20 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2022 年 7 月 7 日 15：00。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 7 月 7 日的交易时间，

即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月

7 日下午 3:00。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 27 名，代表公司有表决

权的股份 847,314,707 股，占公司有表决权股份总数的 62.3220%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
  的股份 846,239,267 股，占公司有表决权股份总数的 62.2428%。

       通过网络投票出席会议的股东 26 名，代表公司有表决权的股份 1,075,440

  股，占公司有表决权股份总数的 0.0791%。

       3、其他出席或列席情况

       公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司

  聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                                           表
                                 同意                        反对                         弃权
提案                                                                                                       决
        提案名称
编码                                                                                                       结
                          股数           比例         股数          比例          股数       比例
                                                                                                           果
       关于控股子
       公司吸收合                                                                                          通
1.00                  847,068,007       99.9709%     238,500    0.0281%           8,200     0.0010%
       并全资子公                                                                                          过
       司的议案

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                    同意                        反对                             弃权
提案
           提案名称
编码
                             股数           比例         股数              比例           股数          比例

       关于控股子公司吸
1.00   收合并全资子公司      828,740      77.0606%      238,500       22.1770%            8,200     0.7625%
       的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

       2、律师姓名：赵文通，卢高兴；

       3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表

决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件

随其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2022 年 7 月 8 日