甘肃电投能源发展股份有限公司
                        独立董事相关独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件

的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举非

独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表如下独立意

见：

    1、本次董事候选人提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及公司股东尤

其是中小股东利益的情形。

    2、经查阅董事候选人相关资料，第八届董事会非独立董事候选人刘万祥、

李青标、田红、左冬梅、向涛、王东洲及独立董事候选人方文彬、王栋、曹斌符

合《公司章程》规定的任职资格，且均不属于《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的

不得被提名为上市公司董事的人员。其中，独立董事候选人具备《上市公司独立

董事规则》及相关规定所要求的独立性。

    我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董

事会换届选举独立董事的议案》，并同意将上述议案提交 2022 年第二次临时股东

大会审议，其中独立董事候选人的独立董事任职资格需经深圳证券交易所备案无

异议后方可提交公司股东大会审议。



                                           独立董事：方文彬、王栋、曹斌

                                                        2022 年 8 月 29 日