证券代码：000791                证券简称：甘肃电投     公告编号：2022-52
债券代码：149304                债券简称：20 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2022 年 9 月 16 日 15：00。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 9 月 16 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年

9 月 16 日下午 3:00。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 14 名，代表公司有表决

权的股份 847,644,821 股，占公司有表决权股份总数的 62.3462%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 846,205,021 股，占公司有表决权股份总数的 62.2403%。

    通过网络投票出席会议的股东 13 名，代表公司有表决权的股份 1,439,800

股，占公司有表决权股份总数的 0.1059%。

    3、其他出席或列席情况

    公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司

聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式。

    2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

股东大会议案的表决结果见下表：
                                             占出席本次股东大会有
 提案                                                               表决
              提案名称           选举票数    效表决权股份总数的比
 编码                                                               结果
                                                     例
        关于公司董事会换届选
 1.00                                        累积投票
        举非独立董事的议案
        选举刘万祥先生为公司
 1.01   第八届董事会非独立董   846,819,571        99.9026%          当选
        事
        选举李青标先生为公司
 1.02   第八届董事会非独立董   846,819,571        99.9026%          当选
        事
        选举田红先生为公司第
 1.03                          846,919,661        99.9145%          当选
        八届董事会非独立董事
        选举左冬梅女士为公司
 1.04   第八届董事会非独立董   846,819,572        99.9026%          当选
        事
        选举向涛先生为公司第
 1.05                          846,819,571        99.9026%          当选
        八届董事会非独立董事
        选举王东洲先生为公司
 1.06   第八届董事会非独立董   846,819,577        99.9026%          当选
        事
        关于公司董事会换届选
 2.00                                        累积投票
        举独立董事的议案
        选举方文彬先生为公司
 2.01                          846,819,562        99.9026%          当选
        第八届董事会独立董事
 2.02   选举王栋先生为公司第   846,834,564        99.9044%          当选
         八届董事会独立董事
         选举曹斌先生为公司第
 2.03                             846,819,662          99.9027%          当选
         八届董事会独立董事
         关于公司监事会换届选
 3.00                                             累积投票
         举监事的议案
         选举何伟先生为公司第
 3.01                             846,819,565          99.9026%          当选
         八届监事会监事
         选举张争英女士为公司
 3.02                             846,798,861          99.9002%          当选
         第八届监事会监事
         选举赵莉女士为公司第
 3.03                             846,788,974          99.8990%          当选
         八届监事会监事

    其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

如下：
                                                       占出席本次股东大会中小
 提案
                提案名称               选举票数        股东有效表决权股份总数
 编码
                                                               的比例
         关于公司董事会换届选举
 1.00                                             累积投票
         非独立董事的议案
         选举刘万祥先生为公司第
 1.01                                  614,550                42.6830%
         八届董事会非独立董事
         选举李青标先生为公司第
 1.02                                  614,550                42.6830%
         八届董事会非独立董事
         选举田红先生为公司第八
 1.03                                  714,640                49.6347%
         届董事会非独立董事
         选举左冬梅女士为公司第
 1.04                                  614,551                42.6831%
         八届董事会非独立董事
         选举向涛先生为公司第八
 1.05                                  614,550                42.6830%
         届董事会非独立董事
         选举王东洲先生为公司第
 1.06                                  614,556                42.6834%
         八届董事会非独立董事
         关于公司董事会换届选举
 2.00                                             累积投票
         独立董事的议案
         选举方文彬先生为公司第
 2.01                                  614,541                42.6824%
         八届董事会独立董事
         选举王栋先生为公司第八
 2.02                                  629,543                43.7243%
         届董事会独立董事
         选举曹斌先生为公司第八
 2.03                                  614,641                42.6893%
         届董事会独立董事
         关于公司监事会换届选举
 3.00                                             累积投票
         监事的议案
 3.01    选举何伟先生为公司第八        614,544                42.6826%
        届监事会监事
        选举张争英女士为公司第
 3.02                              593,840             41.2446%
        八届监事会监事
        选举赵莉女士为公司第八
 3.03                              583,953             40.5579%
        届监事会监事

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

    2、律师姓名：赵文通，刘龙；

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表

决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件

随其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2022 年 9 月 17 日