甘肃电投能源发展股份有限公司
                         独立董事相关独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件

的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议

案》发表如下独立意见：

    1、公司董事会聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规

定的情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    2、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等材料，我

们认为相关人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

    我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



                                           独立董事：方文彬、王栋、曹斌

                                                       2022 年 9 月 17 日