证券代码：000791           证券简称：甘肃电投         公告编号：2022-66
债券代码：149304           债券简称：20 甘电债

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2022 年 11 月 15 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召

开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监

事 5 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》

    公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日出具

《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，延期后的承诺为：“在 2025

年 12 月 27 日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上

市公司的非关联方。”

    监事会认为：本次承诺延长事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东

的利益。承诺变更事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上

市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，变更后的承诺合法合规。

公司监事会同意《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。

    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补充承

诺履行期限的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                     2022 年 11 月 22 日