证券代码：000791            证券简称：甘肃电投         公告编号：2022-65
债券代码：149304            债券简称：20 甘电债

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                    第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2022 年 11 月 15 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯表决方式召

开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

    为减少管理层级，董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公

司对其全资子公司甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司、甘肃电投大容朱岔峡

发电有限责任公司、甘肃电投大容神树发电有限责任公司、甘肃电投大容橙子沟

发电有限责任公司等 4 家全资子公司实施吸收合并，吸收合并完成后，被吸收合

并公司注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》

    公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日出具

《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，董事会同意控股股东延长避
免同业竞争补充承诺履行期限，延期后的承诺为：“在 2025 年 12 月 27 日之前将

拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”

   参与该议案表决的 4 名非关联董事一致同意本次承诺延长事项，关联董事

（在控股股东单位任职）刘万祥、李青标、田红、左冬梅、向涛均回避了该事项

的表决，独立董事已对本次承诺延长事项发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式进行融资的议案》

    为满足生产经营需要，董事会同意公司子公司甘肃电投河西水电开发有限责

任公司、甘肃西兴能源投资有限公司、甘肃双冠水电投资有限公司分别以自有资

产作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式进行融资，融

资金额不超过 2.52 亿元；甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司以自有资

产作为租赁标的物，分别与昆仑金融租赁有限责任公司、华电融资租赁有限公司

以融资租赁方式进行融资，融资金额不超过 2 亿元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东

大会。详细情况见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补充承

诺履行期限的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》、《独立董

事相关独立意见》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                     甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                        2022 年 11 月 22 日