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公司公告

甘肃电投:关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告2022-12-01  

                        证券代码:000791            证券简称:甘肃电投         公告编号:2022-67
债券代码:149304            债券简称:20 甘电债


                   甘肃电投能源发展股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 22

日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关

于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-64),决定于 2022

年 12 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关情况提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司董事会,2022 年 11 月 21 日召开的公司第八届

董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 8 日 15:00。(参加现场会议的股东

请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年

12 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15,

结束时间为 2022 年 12 月 8 日下午 3:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    6、会议的股权登记日:2022 年第三次临时股东大会股权登记日为 2022 年

11 月 30 日。

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2022 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东。

    公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司回避表决《关于控股股东延

长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》,就该提案不接受其他股东委托进行

投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                                                                   备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                              总议案                            √
  1.00     关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案        √

    2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小

投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

    3、上述提案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议

审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在《证券时报》或巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补

充承诺履行期限的公告》、《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会

第三次会议决议公告》、《独立董事相关独立意见》。
    三、会议登记等事项

    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户

卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3、登记时间:2022 年 12 月 7 日 9:00-17:30;2022 年 12 月 8 日 9:00-15:00。

    4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24

楼本公司证券部。

    5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相

关证件,以便登记入场。

    6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提

请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代

理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其

参会或表决资格。

    7、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集

团大厦 24 楼;联系人:戴博文;联系电话:0931—8378559;传真:0931-8378560

(传真请注明:股东大会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:nyfzdbw@163.com。

    8、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费

等费用自理。

    9、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参

加网络投票时的具体操作详见附件 1)

    五、备查文件
    第八届董事会第三次会议决议
附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:2022 年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。



                              甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                 2022 年 12 月 1 日
附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序:

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360791”,投票简称为“电

投投票”。

    2、填报表决意见。

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2022 年 12 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15,结束时

间为 2022 年 12 月 8 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                      甘肃电投能源发展股份有限公司
                  2022 年第三次临时股东大会授权委托书

       兹委托          先生(女士)代表                         (股东名称或姓名)

出席于 2022 年 12 月 8 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团

大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东

大会,并代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票

表决。

       委托人股票账号:

       持股数:                                                                  股

       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

       受托人身份证号码:

       委托人对下述议案表决如下:

                                                     备注        同意   反对   弃权
提案
                      提案名称
编码                                             该列打勾的栏
                                                   目可以投票
100                       总议案                      √
        关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履
1.00                                                  √
        行期限的议案

       注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框中打“○”为准,其他方框中打“×”,对同一事项,不得有多

项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多

项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

       2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

       3、授权委托书复印有效。

       委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章):



       受托人(签名):

                                                 委托日期:        年     月     日