证券代码：000791                证券简称：甘肃电投     公告编号：2022-70
债券代码：149304                债券简称：20 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2022 年 12 月 8 日 15:00。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 8 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2022 年

12 月 8 日下午 3:00。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 34 名，代表公司有表决

权的股份 19,428,086 股，占公司有表决权股份总数的 1.4290%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表公司有表决权
  的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

       通过网络投票出席会议的股东 34 名，代表公司有表决权的股份 19,428,086

  股，占公司有表决权股份总数的 1.4290%。

       3、其他出席或列席情况

       公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司

  聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                                         表
                                           同意                         反对              弃权
提案                                                                                                     决
               提案名称
编码                                                                                     股     比       结
                                    股数           比例          股数          比例
                                                                                         数     例       果
       关于控股股东延长避免同
                                                                                                         通
1.00   业竞争补充承诺履行期限   18,866,586 97.1099%          561,500       2.8901%       0      0%
                                                                                                         过
       的议案

       公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                                  同意                          反对                 弃权
提案
                提案名称
编码                                                                                             股       比
                                           股数           比例          股数           比例
                                                                                                 数       例
       关于控股股东延长避免同业竞
1.00                                 18,866,586      97.1099%       561,500           2.8901%        0    0%
       争补充承诺履行期限的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

       2、律师姓名：赵文通，刘龙；

       3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表

决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件

随其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2022 年 12 月 9 日