甘肃能源:关于召开2022年度股东大会的提示性公告2023-04-18
证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2023-27
债券代码:149304 债券简称:20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 31 日
在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-22),决定于 2023 年 4 月 21
日召开公司 2022 年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开,现将会议有关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,2023 年 3 月 29 日召开的公司第八届
董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日 15:30。(参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4
月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15,结
束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、会议的股权登记日:2022 年度股东大会股权登记日为 2023 年 4 月 17 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2023 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议
案》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年
3 月 31 日在《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布
的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提
案,就该提案不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 2022 年度财务决算报告 √
4.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2022 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2023 年度计划经营指标的议案 √
7.00 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 √
8.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 √
9.00 关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案 √
10.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022
年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》《关于
2023 年度计划经营指标的公告》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》《关
于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》《关于 2023 年度为控股
子公司融资提供担保额度预计的公告》《<公司章程>修正案(2023 年 3 月)》《第
八届董事会第五次会议决议公告》等。
4、上述提案 8.00 属于关联交易提案,需关联股东回避表决。
5、上述提案 10.00 为特别决议案,须经出席会议的代表公司有表决权股份
三分之二以上股东审议通过。
6、上述提案 5.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 11.00 属于影响中小投资
者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将
及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户
卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间:2023 年 4 月 20 日 9:00-17:30;2023 年 4 月 21 日 9:00-15:00。
4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相
关证件,以便登记入场。
6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提
请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
7、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼;联系人:戴博文;联系电话:0931—8378559;传真:0931-8378560
(传真请注明:股东大会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:nyfzdbw@163.com。
8、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费
等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参
加网络投票时的具体操作详见附件 1)
五、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
2、第八届监事会第四次会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:2022 年度股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 18 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序:
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360791”,投票简称为“电
投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15,结束时
间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
甘肃电投能源发展股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 (股东名称或姓名)
出席于 2023 年 4 月 21 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团
大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年度股东大会,并
代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号:
持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2022 年度董事会工作报告 √
2.00 2022 年度监事会工作报告 √
3.00 2022 年度财务决算报告 √
4.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2022 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2023 年度计划经营指标的议案 √
7.00 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 √
关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的
8.00 √
关联交易议案
关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保额度
9.00 √
预计的议案
10.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“○”为准,其他方框中打“×”,对同一事项,不得有多
项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章):
受托人(签名):
委托日期: 年 月 日