证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-28
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 21 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年
4 月 21 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 21 名，代表公司有表决
权的股份 1,106,038,456 股，占公司有表决权股份总数的 69.1041%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 846,205,021 股，占公司有表决权股份总数的 52.8700%。
通过网络投票出席会议的股东 20 名，代表公司有表决权的股份 259,833,435
股，占公司有表决权股份总数的 16.2341%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，
部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰
州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
2022 年度董
通
1.00 事会工作报 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
过
告
2022 年度监
通
2.00 事会工作报 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
过
告
2022 年度财 通
3.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
务决算报告 过
2022 年年度
通
4.00 报告全文及 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
过
摘要
2022 年度利 通
5.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
润分配预案 过
关 于 2023
年度计划经 通
6.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
营指标的议 过
案
关于续聘
2023 年度会 通
7.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
计师事务所 过
的议案
关于与关联
财务公司续
签《金融服 通
8.00 258,911,895 99.6453% 921,540 0.3547% 0 0.0000%
务协议》的 过
关联交易议
案
关 于 2023
年度为控股
子公司融资 通
9.00 1,105,193,016 99.9236% 845,440 0.0764% 0 0.0000%
提供担保额 过
度预计的议
案
关于增加注
册资本并修 通
10.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
订《公司章 过
程》的议案
关于补选公
司第八届董 通
11.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000%
事会非独立 过
董事的议案
上述提案 8.00 属于关联交易提案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限
责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于与关联财务公司续签<金融服务
协议>的关联交易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为
846,205,021 股，未计入关联交易提案 8.00 的有表决权股份总数。
上述提案 10.00 为特别决议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份总数
的三分之二以上股东审议通过。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2022 年度董事会
1.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
工作报告
2022 年度监事会
2.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
工作报告
2022 年度财务决
3.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
算报告
2022 年年度报告
4.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
全文及摘要
2022 年度利润分
5.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
配预案
关于 2023 年度计
6.00 划经营指标的议 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
案
关于续聘 2023 年
7.00 度会计师事务所 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
的议案
关于与关联财务
公司续签《金融服
8.00 18,038,386 95.1395% 921,540 4.8605% 0 0.0000%
务协议》的关联交
易议案
关于 2023 年度为
控股子公司融资
9.00 18,114,486 95.5409% 845,440 4.4591% 0 0.0000%
提供担保额度预
计的议案
关于增加注册资
10.00 本并修订《公司章 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
程》的议案
关于补选公司第
11.00 八届董事会非独 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000%
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，刘龙；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 22 日