证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2023-28 债券代码:149304 债券简称:20 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2023 年 4 月 21 日 15:30。 (2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 (3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 21 日的交易时 间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。 (4)召集人:公司董事会。 (5)主持人:公司董事长。 (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 21 名,代表公司有表决 权的股份 1,106,038,456 股,占公司有表决权股份总数的 69.1041%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表公司有表决权 的股份 846,205,021 股,占公司有表决权股份总数的 52.8700%。 通过网络投票出席会议的股东 20 名,代表公司有表决权的股份 259,833,435 股,占公司有表决权股份总数的 16.2341%。 3、其他出席或列席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议, 部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒(兰 州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次 股东大会议案的表决结果见下表: 表 同意 反对 弃权 提案 决 提案名称 编码 结 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果 2022 年度董 通 1.00 事会工作报 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 过 告 2022 年度监 通 2.00 事会工作报 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 过 告 2022 年度财 通 3.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 务决算报告 过 2022 年年度 通 4.00 报告全文及 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 过 摘要 2022 年度利 通 5.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 润分配预案 过 关 于 2023 年度计划经 通 6.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 营指标的议 过 案 关于续聘 2023 年度会 通 7.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 计师事务所 过 的议案 关于与关联 财务公司续 签《金融服 通 8.00 258,911,895 99.6453% 921,540 0.3547% 0 0.0000% 务协议》的 过 关联交易议 案 关 于 2023 年度为控股 子公司融资 通 9.00 1,105,193,016 99.9236% 845,440 0.0764% 0 0.0000% 提供担保额 过 度预计的议 案 关于增加注 册资本并修 通 10.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 订《公司章 过 程》的议案 关于补选公 司第八届董 通 11.00 1,105,703,256 99.9697% 335,200 0.0303% 0 0.0000% 事会非独立 过 董事的议案 上述提案 8.00 属于关联交易提案,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限 责任公司为关联股东,回避了对关联交易《关于与关联财务公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》的表决,其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 846,205,021 股,未计入关联交易提案 8.00 的有表决权股份总数。 上述提案 10.00 为特别决议案,已经出席会议的代表公司有表决权股份总数 的三分之二以上股东审议通过。 其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况 如下: 同意 反对 弃权 提案 提案名称 编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 2022 年度董事会 1.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 工作报告 2022 年度监事会 2.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 工作报告 2022 年度财务决 3.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 算报告 2022 年年度报告 4.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 全文及摘要 2022 年度利润分 5.00 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 配预案 关于 2023 年度计 6.00 划经营指标的议 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 案 关于续聘 2023 年 7.00 度会计师事务所 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 的议案 关于与关联财务 公司续签《金融服 8.00 18,038,386 95.1395% 921,540 4.8605% 0 0.0000% 务协议》的关联交 易议案 关于 2023 年度为 控股子公司融资 9.00 18,114,486 95.5409% 845,440 4.4591% 0 0.0000% 提供担保额度预 计的议案 关于增加注册资 10.00 本并修订《公司章 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 程》的议案 关于补选公司第 11.00 八届董事会非独 18,624,726 98.2321% 335,200 1.7679% 0 0.0000% 立董事的议案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所; 2、律师姓名:赵文通,刘龙; 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》《股 东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表 决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京德恒(兰州)律师事务所出具的法律意见。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 22 日