太原刚玉：第六届监事会第十七次会议决议公告2015-08-26
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-048
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第十七次会议于
2015 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，会议通知于 2015 年 8
月 14 日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际出席 2
名，监事会主席任立荣先生因工作原因委托监事杨劲松先生主持会
议并行使表决权，符合《公司章程》的有关规定。会议经与会监事
认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过公司 2014 年半年度报告及摘要。
监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议太原
双塔刚玉股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于 2015 年 8 月届满，根据《公司章程》有
关规定，提名厉国平先生、王力先生为公司第七届监事会监事候选人，
另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举许泽立先生担任（监事
候选人及职工代表监事个人简历附后）。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》有关规定，第六届监事会监事在换届选举前，
仍将继续履行监事职务，直至第七届监事会由公司 2015 年第二次临
时股东大会选举产生。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账
时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规
定。同意公司使用募集资金1,178.51万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一五年八月二十六日
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附件：
一、监事候选人简历
1、厉国平先生，1973 年 3 月出生，本科。曾任东阳市公安局李
宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所
副所长等职。现任横店集团控股有限公司监事、副总裁，兼任南华期
货股份有限公司监事。
厉国平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、王力先生，1979 年 12 月出生，研究生。曾任横店集团控股
有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长，浙江横店创业投资有限
公司财务部经理、太原刚玉工程物流有限公司财务部经理。现任横店
集团控股有限公司财务副总监，兼任横店集团控股有限公司监事、南
华期货股份有限公司监事。
王力先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、职工代表监事个人简历
许泽立先生，1985 年 11 月出生，本科。曾任华冈物流股份有限
公司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机
股份有限公司证券办公室主任。现任浙江联宜电机有限公司办公室主
任。曾获东阳市科技进步奖等荣誉。
许泽立先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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