太原刚玉:关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告2015-09-09
证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-054
太原双塔刚玉股份有限公司
关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月
26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《太原双
塔刚玉股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公
告》,定于 2015 年 9 月 15 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会,
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东
大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表
决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2015 年 9 月 15 日 14:30
网络投票时间为:2015年9月14日至9月15日,其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月15日上午9:
30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2015年9月14日下午15:00至2015年9月15
日下午15:00期间的任意时间。
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(五)会议的召开方式:
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次
临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2015 年 9 月 8 日
(七)出席对象:
1、在股权登记日 2015 年 9 月 8 日持有公司股份的股东。2015
年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场
会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参
加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室( 浙 江 省
东阳市横店电子产业园区)
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案三:审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(二)上述“议案一”至“议案三”已经公司第六届董事会第二
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十九次会议审议通过。详细内容请参见本公司2015年8月26日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的
有关内容。
三、出席现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书。
3、现场会议登记时间:2015 年 9 月 11 日 9:00-17:00。
4、登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市民营经济开
发区工业新区企业大道本 公 司 董 事 会 办 公 室
5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送
传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为“360795”。
2、投票简称:“刚玉投票”。
3、投票时间:2015 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
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4、在投票当日,“刚玉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00 元
代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会
需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
序号 议 案 对应申报价格
议案一 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00
议案二 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票制
1、提名徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.01
2、提名胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.02
3、提名厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.03
4、提名许晓华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.04
5、提名姚湘盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.05
6、提名魏中华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 2.06
7、提名蒋岳祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人 3.01
8、提名辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事候选人 3.02
9、提名钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人 3.03
议案三 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制
1、提名厉国平先生为公司第七届监事会监事候选人 4.01
2、提名王力先生为公司第七届监事会监事候选人 4.02
(3)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投
给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:
议案二选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数
×6;选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。
议案三选举股东代表监事 2 名,股东拥有的表决票总数=持有股
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份数×2。
(4)对于采用非累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报
表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见
对应的申报股数如下:
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动
撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;
点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”
等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位
数字的“激活校验码”。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验
码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活
指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有
效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请
数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:
http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A)登陆 wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选
择“太原双塔刚玉股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”;
B)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入
您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登陆;
C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;
D)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间:
本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015
年 9 月 14 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为
2015 年 9 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进
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行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会
股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
(一)公司联系方式
地 址:山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公
司董事会办公室
联 系 人: 李艳 赵娜
联 系 电 话 : 0351-5501213
传 真 : 0351-5501211
邮 编 : 030110
(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
六、股东授权委托书(附后)
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
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附:
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有
限公司 2015 年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:
议 案 授权意见
一、非累积投票制议案(在相应意见栏内打“√”) 同 意 弃权 反对
1、《关于修改<公司章程>的议案》
二、累积投票表决制议案(在相应意见栏内填写表决权票数) 同 意 弃权 反对
1、《关于公司董事会换届选举的议案》 -
(1)提名徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(2)提名胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(3)提名厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(4)提名许晓华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(5)提名姚湘盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(6)提名魏中华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 票 票 票
(7)提名蒋岳祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人 票 票 票
(8)提名辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事候选人 票 票 票
(9)提名钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人 票 票 票
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)提名厉国平先生为公司第七届监事会监事候选人 票 票 票
(2)提名王力先生为公司第七届监事会监事候选人 票 票 票
注 1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法
人单位公章。
注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名(单位公章): 委托人股票帐户:
委托人身份证号(营业执照): 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托日期: 有效日期:
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