证券代码：000795           证券简称：太原刚玉         公告编号：2015-066



                    太原双塔刚玉股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015

年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 11 日

以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符

合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议通过如下决议：

     一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》。
     监事会认为：公司继续使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充

与主营业务相关的生产经营流动资金，符合《上市公司监管指引

第   2     号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，

有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其

决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司继续使用闲置

募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。


                                    1
    监事会认为：本次公司使用 2015 年非公开发行股份部分募集配

套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用

效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

相关制度的规定。因此，同意使用不超过 14,000 万元的部分闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                            太原双塔刚玉股份有限公司监事会

                                  二○一五年九月二十四日




                              2