证券代码：000795          证券简称：太原刚玉         公告编号：2015-065



                      太原双塔刚玉股份有限公司
                    第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     太原双塔刚玉股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015
年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 11 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决方式审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
     公司于 2014 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第十八次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2014 年非公开发行股票暂时闲置的募集资金
14,000 万元补充流动资金，有效期为董事会审议通过之日起不超过
12 个月。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 9 月 8 日、9 月 9 日归
还至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知保
荐机构东方花旗证券有限公司和保荐代表人。
     由于公司主营业务生产规模的不断扩大，所需流动资金也随之增
加。公司将在保证本次募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使
用不超过 12,500 万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约
588.75 万元。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证


                                   1
券有限公司出具了核查意见。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案详细内容参见公司在指定媒体《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 编号：2015-063）。

     二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金全部用于公司全资子
公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）资产 MIOT 信息
化系统、研发中心及微特电机产业化项目。根据公司发展计划和实际
生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的
利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用
不超过 14,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资
金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约
659.40 万元。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构西南证券股份
有限公司出具了核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案详细内容参见公司在指定媒体《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2015-064）。


    特此公告。


                             太原双塔刚玉股份有限公司董事会
                                   二○一五年九月二十四日

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