证券代码：000795          证券简称：太原刚玉         公告编号：2015-084



                    太原双塔刚玉股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015

年 12 月 14 日在浙江联宜电机有限公司会议室召开，应到监事 3 名，

实到 2 名，监事会主席厉国平先生因工作原因委托监事王力先生代为

主持会议并行使表决权，符合《公司章程》的有关规定，会议由监

事王力先生代为主持。会议经与会监事认真讨论，审议通过如下决

议：

       一、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案

的议案》；

       经审核，监事会认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金方

案合法、合理，发行价格的确定原则公开、公平、公正。本次交易完

成后，公司将持有赣州市东磁稀土有限公司 100%股权、浙江横店英

洛华进出口有限公司 100%股权，有利于增强公司抵御经济波动风险

的能力和可持续发展能力，提升公司的整体价值，符合公司及全体股

东的利益。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买

                                   1
资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以
及规范性文件的规定，同意该报告书。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                              太原双塔刚玉股份有限公司监事会

                                   二○一五年十二月十五日




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