太原刚玉:第七届监事会第六次会议决议公告2016-01-15
证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2016-04
太原双塔刚玉股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2016
年 1 月 14 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2016 年 1 月 4 日以
书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3 名,实际出席 3 名,符合
《公司章程》的有关规定,经与会监事讨论,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》;
根据公司战略部署,为充分体现公司发展战略目标,适应产业结
构调整和优化的需求,进一步提升公司形象,公司拟变更公司名称和
证券简称。
拟将中文名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华
科技股份有限公司”(以工商行政管理部门核定的为准);拟将证券简
称由“太原刚玉”变更为“英洛华”(公司将在股东大会审议通过相
关议案并完成工商变更登记手续后向深圳证券交易所申请,证券简称
以深圳证券交易所核准结果为准)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
鉴于公司发行股份购买浙江联宜电机有限公司 100%股权之重大
资产重组已顺利完成,并根据公司产业规划及生产经营需要,拟对公
司经营范围进行相应变更,拟将公司经营范围由”稀土永磁材料与制
品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石制品的生
产、销售、研发和技术服务,铝钒土的购销,自营和代理各类商品及
技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外
(仅限子公司)。”变更为“电机及驱动与控制、物流设备与控制和信
息系统、消防智能装备及控制系统集成、稀土永磁材料与制品、金刚
石制品的生产、销售、研发和技术服务,自营和代理各类商品及技术
的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外(仅
限子公司)。”(以工商行政管理部门核准的为准)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议.
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
因公司拟变更公司名称和经营范围,拟对《公司章程》部分条款
进行相应修改,具体修改条款如下:
1、将《公司章程》:“第四条 公司注册名称:
中文:太原双塔刚玉股份有限公司
英文:TAIYUAN TWIN TOWER ALOMLLUM OXIDE
CO.,LTD.”
修改为:“第四条 公司注册名称:
中文:英洛华科技股份有限公司
英文:INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD.”
2、将《公司章程》:“第十三条 公司的经营范围是:稀土永磁
材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石
制品的生产、销售、研发和技术服务,铝钒土的购销,自营和代理各
类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和
技术除外(仅限子公司)。”
修改为:“第十三条 公司的经营范围是:电机及驱动与控制、
物流设备与控制和信息系统、消防智能装备及控制系统集成、稀土永
磁材料与制品、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务,自营和
代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的
商品和技术除外(仅限子公司)。”
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一六年一月十五日