证券代码：000795            证券简称：英洛华          公告编号：2016-23



                         英洛华科技股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司第七届监事会第七次会议的会议通知

于 2016 年 3 月 17 日以传真或电子邮件方式向全体监事发出，会议于

2016 年 3 月 28 日上午 11:00 在浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室（ 浙

江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决方式召开。会议应出

席监事 3 名，实际出席 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由厉国平先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过如下

决议：

     一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决

通过。

     该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

     二、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议太原双塔刚玉股份有限公

司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决

通过。
    该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决

通过。

    四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

    根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及

证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控
制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司2015年度内部控制情

况进行了认真核查，现发表意见如下：

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控

制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的

内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的

安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备

齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公

司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控

制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                             英洛华科技股份有限公司监事会
                               二○一六年三月三十日