英洛华:第七届监事会第七次会议决议公告2016-03-31
证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-23
英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第七次会议的会议通知
于 2016 年 3 月 17 日以传真或电子邮件方式向全体监事发出,会议于
2016 年 3 月 28 日上午 11:00 在浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室( 浙
江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ) 以现场表决方式召开。会议应出
席监事 3 名,实际出席 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由厉国平先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过如下
决议:
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议太原双塔刚玉股份有限公
司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决
通过。
四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控
制评价报告的一般规定》的要求,监事会对公司2015年度内部控制情
况进行了认真核查,现发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控
制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的
安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备
齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公
司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控
制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日