英洛华：2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计公告2016-03-31
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-26
英洛华科技股份有限公司
2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物
流”）拟于 2016 年向太原刚玉产业发展有限公司（以下简称“刚玉产业”）
购买铆焊件、机加件 800 万元。公司第七届董事会第七次会议审议通
过了《关于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》，
关联董事徐文才先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6 位非关
联董事一致同意上述议案。
该项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类 合同签订金额或
关联人 发生金额 占同类业务比例
别 预计金额（万元）
（万元） （%）
向关联人购 太原刚玉产业
800 - -
买产品、商品 发展有限公司
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
太原刚玉产业发展有限公司：
太原刚玉产业发展有限公司是控股股东横店集团控股有限公司
的下属公司，该公司注册地为太原市阳曲县侯村乡赵庄村，注册资本
为 2,000 万元，法定代表人：赵钢锋，经营范围为不锈钢制品、铝镁
合金、机械设备、液压升降机、电子电源生产、销售；机械式停车设
备制造及销售；防水材料的销售。该公司截止 2015 年 12 月 31 日主
营业务收入为 469.58 万元，净利润为： -1,656.32 万元，总资产为
6,476.73 万元，净资产为-4,984.912 万元。
(二)与上市公司的关联关系
刚玉产业是公司控股股东横店集团控股有限公司的关联公司。
（三）履约能力分析
刚玉产业经营状况较好,信誉良好，有较强的履约能力。
三、 关联交易内容
(一)定价政策和定价依据
以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则，关联交易价格的制定主要依据钕铁硼材料等同类产品市场价格确
定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（二）刚玉物流向刚玉产业购买产品关联交易内容
1、交易标的：购买铆焊件、机加件
2、定价原则：具体单价按同期市场公允价格确定。
3、结算方式：经需方验收合格后付款。
4、关联交易协议签署情况：
协议签署日期：2016年2月1日
生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
协议有效期：至2016年12月31日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司控股股东横店控股下属公司刚玉物流具有完整独立的产、
供、销系统，上述交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原
则进行。
2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没
有损害公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产
生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司与太原刚玉产业
发展有限公司发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、
公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及
中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2016 年度与控股股东关联
方日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司与太原刚玉产业
发展有限公司发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、
公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及
中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2016 年度与控股股东关联
方日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
六、 备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、《采购合同》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
