二○一五年度监事会工作报告

    2015 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公

司规范治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实维

护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会在

公司董事会和公司各级领导的支持配合下，履行《公司章程》赋予的

工作职能，在监督范围、监督力度、监督方式等方面都有所加强，发

挥了监督公司经营运作的职能。现将公司监事会一年来的工作情况汇

报如下：

    一、报告期内公司监事会的会议情况

    本年度，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司

监事会共召开六次会议，具体情况如下：

    （一）公司第六届监事会第十四次会议于 2015 年 1 月 20 日在

浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公

司第六届监事会主席的议案。

    （二）公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 3 月 17 日在浙

江 英 洛 华 磁 业 有 限 公 司 会 议 室 召开，会议审议通过了：2014 年度

监事会工作报告；公司 2014 年年度报告及摘要；关于 2014 年募集

资金存放与使用情况的专项报告；公司内部控制自我评价报告。

     （ 三 ）公 司 第六届监事会第十六次会议于 2015 年 4 月 23 日以

通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015 年第一季度报告。

    （四）公司第六届监事会第十七次会议于 2015 年 8 月 25 日在

公司三层会议室召开，会议审议通过了：公司 2015 年半年度报告及
摘要；关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用的专项报告；关

于修改《公司章程》的议案；关于公司监事会换届选举的议案；关于

使用募集资金置换前期 投入的议案。

    （五）公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 9 月 15 日在浙

江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公司

第七届监事会主席的议案。

    （六）公司第七届监事会第二次会议于 2015 年 9 月 23 日以通

讯表决方式召开，会议审议通过了：关于继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案。

    （七）公司第七届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 27 日以通

讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015 年第三季度工作报告。

    （八）公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 11 月 25 日在

浙江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于发行股

份购买资产并募集配套资金方案的议案；发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案。

    二、公司运作监督情况

    2015 年监事会列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关

规定，对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大

会决议的执行情况进行了监督检查。

    （一）本年度公司董事会和经理层能够依法按照有关规定规范运

作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、

高管人员在履行职责行使权力时，均能以公司利益为重，没有发现违
反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

       （二）公司监事会根据公司实际情况，认真审阅了 2014 年度财

务报告及各种财务文件，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了

公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经

营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留

意见的审计报告。

        (三) 关联交易事项

       公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过了公司本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易公司拟通
过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计持有的赣州东磁
100%股权；向横店进出口购买其拥有的钕铁硼业务相关资产（包括英
洛华进出口100%股权）。拟向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷
惠银1号）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次
资产交易价格的100%。根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发
行股份购买资产并募集配套资金的交易对象与公司存在关联关系，本
次交易构成关联交易。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要
求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续
盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利
益。

   （四）内部控制自我评价报告

       对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部

控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全

面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    2016 年，监事会将更加关注公司权力机构、决策机构、执行机

构的协调运作；关心大中小股东与公司经营层之间的和谐关系；关切

各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在

的问题。在新的一年里，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章

程》和国家有关法规政策的规定，积极应对公司的发展要求,拓展工

作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东

利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,

以促进公司更好、更快、更加规范地发展。




                                    二○一六年三月二十八日