英洛华科技股份有限公司独立董事

       关于聘请会计师事务所及确定其报酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为英洛华科技股份有限

公司独立董事，对公司第七届董事会底七次会议审议通过的《关于聘

请公司 2016 年度审计机构的议案》发表如下独立意见：

    1、为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司经招标程

序，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年

度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 ， 聘 期 一 年 ， 年审计费用 130 万元，

其中财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 40 万元。

    2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关

业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此

次聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计

工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

董事会审议上述事项时，相关内容和审议表决程序符合有关法律、法

规和规范性文件的规定。

    我们同意公司关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案。



独立董事：辛茂荀          钱娟萍       蒋岳祥


                                           二○一六年三月二十八日