证券代码：000795          证券简称：英洛华         公告编号： 2016-52



                英洛华科技股份有限公司关于设立
           浙江英洛华智能消防装备有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据产业

发展战略，为了做优做强智能装备产业，以自有资金出资 5000 万元

设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”（以工商行政

管理部门核准为准），公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关

于公司设立全资子公司的议案》。

    （二）由于本次对外投资金额在董事会授权范围内，也不属于关

联交易，不需提请股东大会审议。

    二、投资标的的基本情况

    （一）标的公司基本情况：

     浙江英洛华智能消防装备有限公司：

    1、股权结构：公司持有其 100%股权

    2、注册地址：浙江东阳横店电子产业园区工业大道 196 号

    3、注册资本：5000 万元

    4、经营范围：机器人、消防装备、消防模拟系统、实景模拟设

备、建筑智能化、安保器材的技术研发咨询和服务，相关设备的生产、

制造、销售和维修；消防工程。（以公司登记机关核定为准）
    三、对外投资合同的主要内容

    本次设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”全部由公司独家

出资，未签订对外投资合同，相关事项将在该公司章程中予以明确。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司投资设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”，主要是根

据产业发展规划，为了做优做强智能装备产业。本次对外投资将会

优化公司的产业结构，培育新的利润增长点，进一步改善公司的财

务状况。

    五、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第九次会议决议

    2、浙江英洛华智能消防装备有限公司章程

    特此公告。




                            英洛华科技股份有限公司董事会

                                 二○一六年七月二十六日